烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：００２６７５ 股票简称：东诚药业 公告编号：２０１６－１０５

烟台东诚药业集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

２０１６年８月３０日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路７号公司会议室召开了第三届董事会第二十次会议。会议通知于２０１６年８月２３日以通讯方式送达。会议应到董事５人，实到董事５人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了《关于实施２０１６年半年度权益分派方案后调整发行股份购买资产及配套融资的股票发行价格及发行数量的议案》

因公司２０１６ 年半年度权益分配方案实施导致公司股票出现除权除息事项，同意公司发行股份购买资产及配套融资的股票发行价格及发行数量均进行相应进行调整。

详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于实施２０１６年半年度权益分派方案后调整发行股份购买资产及配套融资的股票发行价格及发行数量的公告》。

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

２０１６年８月３１日

证券代码：００２６７５ 股票简称：东诚药业 公告编号：２０１６－１０６

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于实施２０１６年半年度权益分派方案后

调整发行股份购买资产及配套融资的股票发行价格

及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）分别于２０１６年５月１２日和６月２日召开公司第三届董事会第十七次会议和２０１６年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案。根据上述议案，在定价基准日至本次发行期间，公司如有发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。

二、发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整情况

１、东诚药业２０１６年半年度权益分派实施情况：

公司分别于２０１６年７月２７日和８月１８日召开公司第三届董事会第十九次会议和２０１６年第二次临时股东大会审议通过公司２０１６年半年度权益分配方案为：以２０１６年６月３０日公司总股本２２０，６０６，６６２股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增２０股。

公司于２０１６年８ 月２３日披露《２０１６年半年度权益分派实施公告》（公告编号：２０１６－１０４），２０１６年半年度权益分配方案的股权登记日为２０１６ 年８月２９日，除权除息日为２０１６ 年８月３０日。公司权益分配方案已实施完毕。

２、按规定公司发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整如下：

本次发行股票价格的调整方式为：

假设调整前发行价格为Ｐ０，每股送股或转增股本数为Ｎ，每股派息为Ｄ，调整后发行价格为Ｐ１（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息：Ｐ１＝Ｐ０－Ｄ

送股或转增股本：Ｐ１＝Ｐ０÷（１＋Ｎ）

除权、除息同时进行：Ｐ１＝（Ｐ０－Ｄ）÷（１＋Ｎ）

根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为：１２．０７元／股（１２．０７元／股＝原发行价格３６．２１元／股÷（１＋每股转增２股）），本次配套融资经调整后的股票发行底价为：１２．０７元／股（１２．０７元／股＝原发行底价３６．２１元／股÷（１＋每股转增２股））

３、本次发行股票数量的具体调整情况如下：

根据与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，向本次交易对方发行股份数量的计算公式为：

发行数量＝各交易对方转让所持标的公司股权的股份支付金额÷发行价格

依据上述公式计算的发行数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，则舍去小数取整数。发行数量乘以发行价格低于股份支付金额的差额部分，交易对方同意放弃该差额部分。

经计算，东诚药业向交易对方发行股份的具体情况如下：

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本次募集配套资金不超过３８，０００万元，根据调整后发行底价１２．０７元／股计算，发行数量不超过３１，４８３，０１５股。

由于募集配套资金采取询价方式，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据询价结果由公司与本次交易的独立财务顾问（保荐机构）协商确定，故最终发行价格及发行数量尚无法确定。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

２０１５年８月３１日