广西丰林木业集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-055
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2016年8月19日以电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2016年8月29日以通讯方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长崔建国先生主持。
二、董事会审议情况
1、 审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《2016年半年度报告》全文及摘要详见2016年8月31日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 审议通过《关于公司<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2016年8月31日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）提名，提名委员会、董事会审议通过，同意公司第四届董事会非独立董事候选人为：崔建国先生、刘一川先生、聂圣哲先生、王高峰先生、魏云和先生、王海先生；独立董事候选人为：张树国先生、SONG DONG JIN先生、谢秋平女士。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
独立董事提名人声明、候选人声明及关于董事会换届选举的独立意见详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。
同意将本议案提交股东大会审议。
4、 审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；
董事会拟召集公司于2016年9月19日（星期一）在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
备查文件：
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届独立董事提名人声明；
3、第四届独立董事候选人声明；
4、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2016年8月31日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2015-056
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2016年8月19日以电话方式送达各监事。会议于2016年8月29日在公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名表决方式全体一致通过以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为公司2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2016年半年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
经第三届监事会提名，公司第四届监事会候选人为：宋华、罗钧，一名职工代表监事将由职代会选举产生。
本议案需提交股东大会审议。
第四届监事会候选人简历
宋华先生：1957年3月生，中国国籍，硕士学历。曾任广西环保科研究所室主任广西科委科技创业中心部门经理、三元物业中密度板纤维板厂常务副厂长、丰林开发常务副总经理、丰林集团副总经理。现任丰林集团总经理助理、监事会主席。
罗钧先生：1972年出生，中国国籍，本科学历，会计师。曾任邕宁县南州林场财务科长；广西环江丰林人造板有限公司财务部经理。现任丰林集团财务部副经理、监事。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司
监事会
2016年8月31日
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2016-057
广西丰林木业集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月19日14点30分
召开地点：广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月19日
至2016年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2016年8月29日召开的公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。详见公司于2016年8月31日登载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记手续
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2016年9月18日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、 登记地点：公司证券部。
3、 登记时间：2016年09月18日—2016年09月18日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
4、 联系电话：0771—4016666—8616 传真：0771—4010400 邮编：530031
5、 联系人：王海、潘恒
六、 其他事项
●本次现场会议预计会期半天
●拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理
●本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2016年8月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
丰林集团第三届董事会第二十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西丰林木业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-058
广西丰林木业集团股份有限公司
关于子公司获得资源综合利用产品增值税
退税款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号）的规定，自2015年7月1日起，对销售下列自产货物实行增值税即征即退的政策：以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等三类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板、细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司丰林亚创 （惠州）人造板有限公司（以下简称“惠州丰林”） 于近日收到2016年1至5月份资源综合利用增值税退税款 3,765,079.61 元。该笔退税款于收到时确认为惠州丰林的当期收益，将对公司 2016 年第三季度损益产生积极影响。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司
董事会
2016年8月31日
