华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会
第十四次会议决议公告
2016-08-31
来源：上海证券报
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-078
华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2016年8月26日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2016年8月30日以传真的方式召开。本次应出席会议董事和独立董事9人，实际出席会议9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议由董事长刘治军先生主持并形成如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司对外投资的议案》，详见公司2016-079号公告。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2016年8月30日
