中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2016-088号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第七次会议于2016年 8月 25日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事、监事和高级管理人员。
2、本次会议于2016年8月30日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4、公司全体董事、高管审核了公司2016年半年度报告全文及摘要，并出具了董事、高级管理人员对2016年半年度报告的书面确认书。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过《公司2016年半年度报告全文》及摘要；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2016年半年度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）审议通过《关于公司〈2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就公司第八届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》，认为募集资金的管理与使用不存在违规情形，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见同日披露的《中珠医疗2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2016-90号。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十一日
证券代码：600568 证券简称： 中珠医疗 编号：2016-089号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届监事会第四次会议于2016年8月30日以通讯表决的方式召开。会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、决议内容及表决情况
经全体监事认真审议，一致通过以下决议：
（一）审议通过《公司2016年半年度报告全文》及摘要。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会对公司2016年半年度报告进行审慎审核，监事会认为：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《关于公司〈2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司监事会
二〇一六年八月三十一日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2016-090号
中珠医疗控股股份有限公司
2016年上半年募集资金存放与
使用情况的专项报告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关规定，将中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”；因公司更名，下文中“中珠控股股份有限公司”同指“中珠医疗”） 2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 877号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）140,378,009股，发行价格为9.51元/股，共募集资金总额为1,334,994,865.59元，扣除发行费用（包括承销及保荐费、信息披露费、律师费、验资费等）34,994,871.64元后，实际募集资金净额人民币1,299,999,993.95元。已由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2014年12月31日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字（2014）第711306号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2016年6月30日，公司累计使用募集资金129,327.70万元，募集资金账户余额为757.55万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额85.26万元）。其中：2015年全年实际使用募集资金126，327.70万元；2016年上半年实际使用募集资金3000万元；用于置换2014年12月31日之前以自有资金先行投入募集资金投资项目的资金508,664,141.11元。
截至2014年12月31日（募集资金置换基准日），以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《关于中珠控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2015]第710003号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，公司第七届二十二次董事会审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并获得公司2014年第三次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2015年1月9日，公司及作为项目实施主体的相关公司与本次非公开发行股份的保荐机构国金证券分别与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、平安银行股份有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司潜江支行、中国工商银行股份有限公司珠海华发支行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订了《关于非公开发行募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及作为项目实施主体的相关公司在使用募集资金时一直严格按照规定存放、使用、管理募集资金。截至2016年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
(二) 募集资金专户情况
公司对募集资金实行专款专用。截至 2016年6月30日，本公司2014年非公开发行募集资金专户存储情况如下：
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2014年12月31日，公司以自有资金先行投入募集资金投资项目的资金508,664,141.11元。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，2015年1月13日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均为上述事项出具了同意意见，同意公司使用用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为508,664,141.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《关于中珠控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2015]第710003号）。详见公司2015年1月14日披露的公司《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》，公告编号2015-005。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金
1、2015年12月2日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过12个月。详见《中珠控股关于募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2015-095号）
2、2016 年 1 月 18 日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币3,000万元，使用期限不超过12个月。详见《中珠控股关于再次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2016-008号）
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金的情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金的情形。
四、变更募集资金投资目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
本公司募集资金实际使用情况与本公司 2016年上半年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016年上半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、其他
本专项报告为公司2014年非公开发行股票募集的配套资金，除上述募集资金外，公司于2015年9月21日第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并获得2015年第一次临时股东大会审议通过；2016年2月2日，中国证监会出具了《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号），核准本次交易。2016年2 月16日，一体医疗的100%股权过户手续及相关工商登记已经完成；2016 年 2 月24日，公司向一体集团等合计发行的130,763,935股人民币普通股已完成股份登记手续。
截至2016年6月30日，发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金事宜尚未实施。2016年8月2日，公司发布了《中珠控股关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号2016-077号），发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金事宜实施完毕。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十一日
附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2016年1-6月
编制单位：中珠医疗控股股份有限公司 单位：人民币 万元
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证券代码：600568 证券简称： 中珠医疗 编号：2016-091号
中珠医疗控股股份有限公司关于
一体医疗中标濮阳市肿瘤医院
PPP项目的公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”），近期参与了濮阳市肿瘤医院PPP项目的投标，近日收到濮阳市政府采购中心发出的《成交通知书》，被确定为上述项目的中标单位，现将相关中标情况公告如下：
一、濮阳市肿瘤医院PPP项目的主要内容
1、采购单位：濮阳市卫生和计划生育委员会
2、项目名称：濮阳市肿瘤医院PPP项目
3、项目编号: PC[2016]146－ZXCS051号
4、中标单位：深圳市一体医疗科技有限公司
5、预算金额：5亿元
6、股权比例：55%
二、中标项目对公司的影响
本项目的中标有利于公司医院网点布局，同时利用医院平台，扩大公司肿瘤业务发展，促进公司抗肿瘤全产业链业务运营，推动公司战略升级，对公司起到积极作用。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十一日
