鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2016-094
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年8月30日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王冰董事主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
详见《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
独立董事对此事项发表独立意见如下：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置资金用于购买银行理财计划，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2016年8月31日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2016-094
鹏欣环球资源股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财
产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2016年度委托理财投资计划的议案》，公司向董事会申请在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金开展短期低风险的委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事对此发表了独立意见。
公司于2016年8月30日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司于2016年8月30日与杭州银行签订协议，使用部分闲置自有资金人民币5000万元购买“幸福99”卓越增盈开放式银行理财计划，期限364天，预期年化收益率为3.90%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品的具体情况
产品名称:“幸福99”卓越增盈开放式银行理财计划第16362期预约364天型
产品代码：ZG16362
产品类型:开放式非保本浮动收益型
认购金额：人民币5000万元
产品风险评级：R2
投资产品起止日：2016年8月31日至2017年8月30日
投资期限:364天
投资兑付日：第16362期预约364天型封闭期结束日（或实际终止日），杭州银行将在终止日后3个工作日内将投资者理财本金和应得收益（如有）划转至投资者指定理财账户（若终止日日逢假期则顺延至下一个工作日，适用假期为中国公众假期。）
赎回：本产品客户无提前中止权。如遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运行时，银行有权提前终止本产品或提前终止部分第i期预约X型单元，产品提前终止时所有处于存续期的第i期预约X型单元相应将提前终止。
产品收益率及说明：3.90%；指适用于第i期预约X型单元的理财收益率，是约定的理财本金计算理财期限内收益而适用的收益率，以年收益率表示，换算为日收益率，按年收益率除以365计算，预期理财收益率以要素表约定为准。
投资范围：（1）债券、存放等高流动性资产，包括但不限于各类债券、同业存放、拆借、质押式回购、货币式回购、货币市场基金、债券基金等货币市场交易工具；（2）债权类资产，包括但不限于债券融资类信托计划、债券融资类资产管理计划等。
二、对上市公司的影响
为实现公司部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。
三、风险控制的措施
本次购买银行理财产品面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，公司已在本公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。并安排专人负责日常管理与监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
四、独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置资金用于购买银行理财计划，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们一致同意上述议案并提请董事会审议。
五、公司累计进行委托理财的金额
公司于2016年4月29日与上海国际信托有限公司签订协议，以自有闲置资金购买“现金丰利集合资金信托计划”，截至本公告日，该信托计划余额为人民币7711.24万元。截至本公告日，公司用于购买其他信托产品或进行其他委托理财资金累计余额为人民币7711.24万元。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司
董事会
2016年8月31日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2016-096
鹏欣环球资源股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司于2016年7月6日召开了第五届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立上海鹏欣资源国际贸易有限公司（以工商核准名称为准），注册资本为人民币 10,000万元，占注册资本的100%。
2016年8月30日，该全资子公司完成工商注册登记手续，并领取了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况公告如下：
公司名称：上海鹏御国际贸易有限公司
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：913101153242703307
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
法定代表人：姜连根
注册资本：人民币10,000万元整
注册日期：2016年8月25日
营业期限：2016年8月25日至2066年8月24日
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，金属材料及制品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、市内装饰材料、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、化妆品、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰、化工原料及产品（除危险化妆品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，国内道路货运代理，海上、陆路、航空国际货运代理，商务信息咨询，从事信息技术专业领域内的技术开发、技术转让，技术服务，技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司
2016年8月31日
