山东天业恒基股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2016-068

山东天业恒基股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为151,950,085股；

●本次限售股上市流通日期为2016年9月12日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东天业恒基股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1830号)批准，公司向申万菱信(上海)资产管理有限公司等8名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票151,950,085股，发行价格7.00元/股。

2015年9月10日，新增的151,950,085股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股（限售期为12个月）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经上述非公开发行完成后，公司总股本增至856,634,731股。

2016年2月19日，公司限制性股票激励计划授予的2800万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，授予完成后，公司总股本由856,634,731股增加至884,634,731股。本次股本变动，不影响上述非公开发行对象认购股份数量。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

申万菱信(上海)资产管理有限公司等8名特定投资者承诺：认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

截止本公告日，上述限售股持有股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

2016年1月，公司变更本次非公开发行股票的持续督导保荐机构为东兴证券股份有限公司，承担原保荐机构中德证券有限责任公司未完成的持续督导工作，详见公司于2016年1月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

保荐机构东兴证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下： 本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对天业股份非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为151,950,085股；

本次限售股上市流通日期为2016年9月12日；

限售股上市流通明细清单

单位：股

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《东兴证券股份有限公司关于山东天业恒基股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司董事会

2016年9月6日