海南高速公路股份有限公司
２０１６年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２０１６—０２６

海南高速公路股份有限公司

２０１６年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

（一）本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：２０１６年９月５日下午１４：４０。

网络投票时间：２０１６年９月４日—２０１６年９月５日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：２０１６年９月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：２０１６年９月４日下午１５：００至２０１６年９月５日下午１５：００。

（二）召开地点：海南省海口市蓝天路１６号高速公路大楼７楼会议室；

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合；

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：董事长曾国华先生；

（六）本次股东大会的内容及大会的召集、召开方式、程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共２２１人，代表股份２７４，６５７，６５０股，占公司总股份的２７．７８％。其中：

（一）出席现场会议的股东（代理人）共计２人，代表股份２５９，３５６，７８３ 股，占公司总股份的２６．２３％。

（二）通过网络投票的股东共计２１９人，代表股份１５，３００，８６７股，占公司总股的１．５５％。

公司２名董事、２名监事、２名高级管理人员、２名见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

表决结果：同意２６１，７５５，４８３ 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９５．３０％；反对１２，７９４，１６７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的４．６６％；弃权１０８，０００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０４％。

公司股东大会同意终止２０１２年第四次临时股东大会授权的委托理财事项，同意以不超过人民币１０亿元自有闲置资金进行委托理财事项，并授权公司总经理组织实施委托理财事项。委托理财事项的期限为本次股东大会决议通过之日起至２０１７年６月３０日止。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

（二）律师姓名：周朝霞 刘启亮

（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会决议；

（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

２０１６年９月６日