新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-041
新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第一次会议的书面通知已于2016年8月25日发出，会议于2016年9月7日上午10:30时在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路305号美丽华酒店A座13楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，分别是周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生、赵志勇先生和王京伟先生，公司董事全部以现场方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
公司2016年第二次临时股东大会已选举产生了第三届董事会成员，第三届董事会由五人组成，分别为周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生、赵志勇先生和王京伟先生（其中赵志勇先生和王京伟先生为独立董事）。经与会董事一致审议，同意选举周举东先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。周举东先生的简历详见于2016年8月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。
2. 审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员和主任委员》的议案；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和安全生产委员会等五个专门委员会。经与会董事一致审议，同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员和主任委员，组成如下：
（1）战略委员会由周举东、王京伟、吐尔洪·艾麦尔三名董事组成，其中由周举东任战略委员会主任。
（2）审计委员会由赵志勇、周立华、王京伟三名董事组成，其中由独立董事赵志勇任审计委员会主任。
（3）提名委员会由王京伟、周举东、赵志勇三名董事组成，其中由独立董事王京伟任提名委员会主任。
（4）薪酬与考核委员会由赵志勇、吐尔洪·艾麦尔、王京伟三名董事组成，其中由独立董事赵志勇任薪酬与考核委员会主任。
（5）安全生产委员会由周举东、王京伟、周立华三名董事组成，其中由周举东任安全生产委员会主任。
上述委员的任期与本届董事会任期一致。
3. 审议《关于聘任公司总经理》的议案；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长周举东先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任索毅先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。公司独立董事已对董事会聘任总经理事项发表了同意的独立意见。索毅先生的简历附后。
4. 审议《关于聘任公司董事会秘书》的议案；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长周举东先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任吐尔洪·艾麦尔先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。吐尔洪·艾麦尔先生的简历详见于2016年8月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，吐尔洪·艾麦尔先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。吐尔洪·艾麦尔先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。其联系方式为：
联系地址：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号
联系电话：0997-2530396 传真：0997-2530396 2285202
邮政编码：843000 电子邮箱：hytrq_tuerhong@163.com
5．审议《关于聘任公司副总经理、财务总监》的议案；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理索毅先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生、冷新卫先生为公司副总经理，聘周立华先生兼任公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。公司独立董事已对董事会聘任副总经理、财务总监事项发表了同意的独立意见。
周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生简历详见于2016年8月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。冷新卫先生的简历附后。
6．审议《关于聘任公司审计部部长》的议案；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任沈学锋先生为公司审计部部长，任期与公司第三届董事会任期一致。沈学锋先生简历详见于2016年8月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届监事会第十六次会议决议公告》。
7．审议《关于聘任公司证券事务代表》的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任翟新超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第三届董事会任期一致。
翟新超先生已经取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，符合证券事务代表的任职资格。（简历附后）其联系方式为：
联系地址：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号
联系电话：0997-2530396 传真：0997-2530396 2285202
邮政编码：843000 电子邮箱：akszxc@163.com
三、备查文件
1. 《公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2016年9月7日
简 历
1. 索毅先生，回族，出生于1949年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中共新疆阿克苏地委办公室副主任、调研员、地委副秘书长、阿克苏地区行政公署副秘书长兼地区接待处处长、阿克苏地区行政公署办公室调研员等职，2011年1月退休。2011年3月至2013年9月任公司副总经理兼党组织书记，2013年9月至今任公司总经理兼党组织书记。
索毅先生与本公司实际控制人周举东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2. 冷新卫先生，汉族，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年9月参加工作，曾任新疆兵团一师复混肥厂助理工程师，阿克苏市建设局城市客运管理办公室稽查队队长、客管办主任，阿克苏市交通运输局副局长，2013年8月退休。2013年10月至今任公司副总经理。
冷新卫先生与本公司实际控制人周举东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3. 翟新超先生，出生于 1971 年10月，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾先后在新疆阿克苏地区电信分公司、宏源证券股份有限公司新疆阿克苏营业部工作。2014 年 2 月加入本公司，在董事会办公室从事信息披露工作，2015年10月至今任公司证券事务代表。
翟新超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。翟新超先生已经取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，符合证券事务代表的任职资格。
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-042
新疆浩源天然气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年9月7日北京时间12：00时在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路305号美丽华酒店A座13楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2016年8月25日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，分别为胡中友先生、沈学锋先生、韩小锋先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议由胡中友先生主持。
二、监事会会议审议情况
1. 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司2016年第二次临时股东大会和职工代表大会已分别选举产生第三届监事会成员，第三届监事会由3人组成。其中股东代表监事分别为胡中友先生和沈学锋先生，职工代表监事为韩小锋先生。经与会监事一致审议，同意选举胡中友先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。胡中友先生的简历详见于2016年8月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届监事会第十六次会议决议公告》。
三、备查文件
《公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
2016年9月7日
