北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2016-053
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第六届董事会第十九次会议于2016年9月8日（星期四）上午8：30在北京市民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于9月2日以电话及邮件方式送达公司各位董事、监事。公司董事长张润钢先生主持本次会议，本次会议应到董事8名，8名董事全部出席会议，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
一、赞成8票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任孙坚先生（简历见附件1）任公司总经理职务，任期与本届董事会任期一致(本议案生效之日起至2018年8月4日)。
公司原总经理张润钢先生因工作变动，不再担任公司总经理职务。
二、赞成8票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司董事会同意聘任六名副总经理，分别为：
1、聘任袁首原先生为公司常务副总经理（简历见附件2）。
2、聘任李向荣女士为公司副总经理（简历见附件3）。
3、聘任杨军女士为公司副总经理（简历见附件4）。
4、 聘任段中鹏先生为公司副总经理（简历见附件5）。
5、 聘任宗翔新先生为公司副总经理（简历见附件6）。
6、 聘任蒋蓓蕾女士为公司副总经理（简历见附件7）。
董事会本次聘任的六名副总经理任期与本届董事会任期一致(本议案生效之
日起至2018年8月4日)。
公司原常务副总经理付天祝先生因已退休，不再担任公司常务副总经理职务。
三、赞成8票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司董事会同意聘任副总经理李向荣女士兼任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致(本议案生效之日起至2018年8月4日)。
公司原首席财务官杨军女士因工作变动，不再担任公司首席财务官职务。
四、赞成8票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》。
《关于修订公司章程的议案》详见公司公告临2016-054号，本议案需提交公司股东大会审议通过，且为特别议案，需出席会议有表决权股东2/3以上通过。
公司董事会将另行公告2016年第三次临时股东大会通知。
公司独立董事对上述一、二、三项议案发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年9月8日
附件1：孙坚先生简历：
1964年8月出生，学士学位。2000-2003年，任百安居市场副总裁，2003-2004年，任百安居中国区运营副总裁。自2004年开始担任如家酒店集团的董事兼首席执行官，兼任中国连锁行业协会副会长，中国饭店协会副会长及中国酒店业名人俱乐部副主席。
附件2：袁首原先生简历
1966年8月出生，研究生学历。毕业于北京第二外国语学院饭店管理专业。曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理；首旅集团运营管理部总经理兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅建国党总支书记、董事、首席执行官。现任首旅酒店集团党委书记、纪委书记、工会主席兼首旅建国党总支书记、董事、首席执行官。
附件3：李向荣女士简历
1973年1月出生，工商管理硕士，中国注册会计师。国际特许公认会计师公会（ACCA）资深会员。1993年加入联合利华，期间在中国、英国及新加坡的多个不同部门历任多种财务管理职位。2007-2010年，任联合利华大中华区财务总监。2010年担任亨得利控股公司（香港上市公司：3389）首席财务官。自2014年8月加入如家酒店集团，担任首席财务官。
附件4：杨军女士简历
1963年6月出生，大学本科学历，中共党员，注册会计师、高级会计师。曾任北京市民族饭店采购供应部、计划部、财务部经理、财务总监；海南南山文化旅游开发有限公司总会计师；首旅酒店集团财务部经理；现任首旅酒店集团党委委员、首席财务官。
附件5：段中鹏先生简历
1967年11月出生，中共党员，经济学硕士，高级金融经济师。历任北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、党委委员、总经理助理。曾在中国人民银行北京营管部资本项目处挂职任副处长，兼任北京旅游广告有限责任公司董事长、总经理；兼任北京市京伦饭店有限责任公司董事长。现任首旅酒店集团董事、党委委员、总经理助理、董事会秘书。
附件6：宗翔新先生简历
1965年4月出生，经济管理专业学士学位。2003年-2004年，任易初莲花超市公司运营副总裁兼华南区商品部助理高级副总裁。2004年12月-2006年10月，任百安居中国区运营副总裁和华东区总经理。自2006年10月加入如家酒店集团，担任首席运营官。
附件7：蒋蓓蕾女士简历
1962年8月出生，大学本科学历，曾任美国HRC全球预订中心北京代表处总经理；北京好苑建国商务酒店市场营销总监；北京市民族饭店市场营销总监兼客务总监、运营总监。现任首旅酒店集团首席市场官。
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2016-054
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，为了适应公司经营发展需要，公司董事会拟修订《公司章程》中部分高级管理人员的定义及称谓，具体原则如下：
1、 关于公司高级管理人员定义：原为：总经理（首席执行官CEO）、副总
经理、财务负责人（首席财务官CFO）、董事会秘书和首席人力官（CHO）、首席运营官（COO）、首席市场官（CMO）。改为：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
2、 关于总经理（首席执行官CEO）改为总经理。
3、 关于财务负责人（首席财务官CFO）改为财务总监。
4、 不设首席人力官（CHO）、首席运营官（COO）、首席市场官（CMO）。
具体涉及章程条款修订如下：
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修订后的《公司章程》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。本事项为特别议案，将提交公司股东大会审议，且需出席会议有表决权股东2/3以上通过。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年9月8日
