江西洪城水业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：临2016-060
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月8日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区灌婴路99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李钢先生主持会议；会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事邓建新、胡江华、陆跃华、独立董事吴伟军因其他公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席邱小平和监事刘顺保因其他公务未出席本次会议；
3、 董事会秘书蔡翘先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：江西洪城水业股份有限公司2016年半年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：江西洪城水业股份有限公司关于调整公司董事会人数构成及修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：江西洪城水业股份有限公司关于增加2016年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于吴伟军先生辞去江西洪城水业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议议案，特别决议由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案3为关联交易议案,关联股东南昌水业集团有限责任公司、南昌市政公用投资控股有限责任公司、南昌市政投资集团有限公司、南昌市公共交通总公司均回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所。
律师：胡海若、罗小平
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江西洪城水业股份有限公司
2016年9月9日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2016－061
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第六届董事会
第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于2016年9月8日（星期四）在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2016年9月5日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表决董事9人，实际亲自参加会议并表决董事9人，总有效票数为9票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
审议通过了《关于为全资子公司萍乡市洪城水业环保有限责任公司提供连带责任担保的议案》。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
同意公司为全资子公司萍乡市洪城水业环保有限责任公司向九江银行股份有限公司洪都大道支行借款人民币2,500万元提供连带责任担保。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。（公司对外担保公告将在签署《担保合同》后另行公告。）
特此公告
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2016－062
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第六届监事会
第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第六届监事会第三次临时会议于2016年9月8日（星期四）上午10:30在公司十三楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
审议通过了《关于为全资子公司萍乡市洪城水业环保有限责任公司提供连带责任担保的议案》。
（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会
二〇一六年九月九日
