读者出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-040
读者出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年9月9日以现场并通讯的方式召开了第二十三次（临时）会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名王永生、陈泽奎、马永强、王卫平、覃东宜为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名吕益民、王志成、李宗义为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于确定独立董事津贴的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董事制度，董事会共8名董事，其中3名为独立董事。现提议给予每位独立董事每年9万元（含税）的津贴。该项津贴的实际发放，从独立董事到任之日起开始计算，每年一次性发放。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3名独立董事回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年9月27日在公司三楼会议室召开公司2016年第三次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2016年 9月10日
附：候选人简历
1.非独立董事候选人简历：
王永生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，汉族，甘肃兰州市人，中共党员，理学硕士研究生，正高级工程师。1987年8月至1996年4月历任兰州师范高等专科学校教师、化学系副主任、化学系主任，1995年10月任兰州师范高等专科学校校党委委员；1996年4月至2000年4月任中共临洮县委副书记（正县级）；2000年4月至2000年12月任中共陇西县委副书记、县政府副县长、代县长； 2001年1月至2001年8月任中共陇西县委副书记、县人民政府县长； 2001年9月至2003年12月任中共陇西县委书记（期间：2002年3月至2002年7月在中央党校县委书记培训班学习）； 2003年12月至2007年1月任定西市委常委、秘书长；2007年1月至2008年4月任定西市委常委、副市长；2008年4月至2011年8月任定西市委常委、常务副市长；2011年8月至2013年4月任甘肃省广播电视网络有限责任公司总经理；2013年4月至2016年4月任甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记（2013年11月，被中共甘肃省委宣传部评为甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才）；2016年4月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董事长，读者出版传媒股份有限公司董事长，甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。
陈泽奎先生：男，中国国籍，无境外居留权，1957年1月出生，汉族，甘肃武威人，中共党员，编审，兰州大学历史系中国古代史专业硕士，历任甘肃人民出版社文史编辑室及开发部编辑，二编室副主任（主持工作）、主任，《读者》杂志社编辑部副主任，《读者》（乡村版）副主编、主编，甘肃人民出版社总编辑助理、《读者》杂志社副主编、编辑部主任，总编辑，常务副社长(正处级,主持日常工作)，2009年12月至2010年4月任读者出版集团有限公司(甘肃人民出版社)党委委员、董事、副总经理(副总编辑)(副厅级)；2010年5月至2013年3月任读者出版集团有限公司(甘肃人民出版社)党委委员、董事、(副总编辑),读者出版传媒股份有限公司副总经理、董事；2013年4月至2016年8月任读者出版集团有限公司党委委员、董事,读者出版传媒股份有限公司董事、常务副总经理；2016年8月至今任读者出版集团有限公司党委委员、董事、总经理,读者出版传媒股份有限公司副董事长、总经理、总编辑。
马永强先生：男，中国国籍，无境外居留权，1966年10月出生，汉族，甘肃灵台人，中共党员，编审，南京大学中文系中国现当代文学专业博士，历任兰州晚报社主任编辑，苏州大学中国语言文学博士后流动站研究员，厦门大学人文学院新闻传播系副教授、硕士研究生导师，甘肃省新闻出版局（甘肃省版权局）局长助理，2011年8月至今任读者出版集团有限公司（甘肃人民出版社）党委委员，读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理（2012年3月—2013年1月挂职国家新闻出版总署出版管理司副司长）。
王卫平先生：男，中国国籍，无境外居留权，1966年12月出生，汉族，甘肃清水人，中共党员，高级会计师，高级审计师、中国注册会计师，兰州商学院金融专业学士，历任甘肃省石油总公司财务处综合会计、主任科员、副处长，兰州正邦会计师事务所所长，甘肃励致会计师事务有限公司法定代表人、总经理、主任会计师，甘肃弘信会计师事务有限公司总经理、事务所高级合伙人，中国石油天然气股份有限公司甘肃销售总公司审计监察处处长，2008年6月至2010年3月任 读者出版集团有限公司副总会计师（正处级）、读者出版传媒股份有限公司财务部长（兼），2010年3月至2012年2月任读者出版传媒股份有限公司财务部长（兼），2012年2月至2013年7月任读者出版传媒股份有限公司财务总监、财务部部长（兼），2013年4月至今任读者出版集团有限公司党委委员，读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
覃东宜先生：男，中国国籍，无境外居留权，1966年8月出生，壮族，广西宜山人，吉林大学管理工程学士及硕士，经济师；曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院作访问学者。历任君安证券有限公司投资银行高级经理、光大证券有限责任公司投资银行一部总经理、投资银行(南方)主管、投行深圳一部总经理。现任光大资本投资有限公司副总裁，投资决策委员会委员。参与完成多家公司资产重组、IPO和配股工作，20年的投行从业经历，积累了丰富的业内资源。带领投资团队成功投资华声股份（股票代码：002670）、江西合力泰（A股代码：002217）、金飞达（A股代码：002239）、特辰科技（新三板：831242）、德泓国际等，具有丰富的投资经验以及资本运作成功案例。
2.独立董事候选人简历：
吕益民先生：中国国籍，无境外居留权，1962年出生，汉族，山西人，博士研究生，高级工程师，民建中央财金委员会副主任。1982年起先后任职山西师范大学教师，北京联想集团资产管理部经理，北京京华信托投资公司干部，国家开发投资公司金融资产管理部主任，国融资产管理有限公司总经理，国家开发投资公司战略发展部副主任、研究中心主任，国投信托有限公司总经理，华夏证券副董事长，南方证券常务董事，中银国际证券有限责任公司董事，招商银行董事，中国-比利时政府股权投资基金董事，渤海银行董事，红塔证券股份有限公司副董事长，中国融资租赁有限公司总裁，浙江睿洋科技有限公司总裁等。1991年出版专著《通货膨胀概览》；1996年出版《公司可转换债券理论与实务》（该书被中国证监会列为证券业培训丛书）；2000年出版《吕益民财经文集—走进资本时代》。
王志成先生：男，中国国籍，无境外居留权。汉族，1974年生，甘肃通渭人，管理学（会计）博士，中国注册会计师，现任北京国家会计学院副教授，硕士生导师。曾任华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、德勤华永会计师事务所企业风险服务部经理。兼任博迈科海洋工程股份有限公司独立董事、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事、北京盈建科软件股份有限公司独立董事、北京彩讯科技股份有限公司独立董事。
李宗义先生：男，中国国籍，无境外居留权。1970年3月出生，工商管理硕士研究生。中国注册会计师、律师、注册资产评估师、澳洲注册会计师、英国皇家特许会计师。1988年9月至1992年6月在华中理工大学（现华中科技大学）管理工程系学习，1992年7月至1997年12月在中国机电设备总公司工作，任项目经理，负责机床及大型通用设备的销售、合同管理、财务管理等工作。1998年1月至今在国富浩华会计师事务所工作，现任副主任会计师。2007年6月当选财政部会计行业领军人才，2008年12月当选五十名全国先进会计工作者之一。曾参与了金川集团有限公司、中国兵器工业总公司、北京天鸿集团有限公司、甘肃酒钢集团有限公司、上海广电信息股份有限公司、华龙证券有限责任公司等数十家单位改制上市、年报审计、并购重组、清产核资专项审计工作和新会计准则、内部控制制度等方面的培训工作，具有丰富的财务管理、财务控制经验。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-041
读者出版传媒股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第二届监事会于2016年9月9日以现场并通讯的方式召开了第十五次会议。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名徐生旺同志为公司第三届监事会监事的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于提名曾乐虎同志为公司第三届监事会监事的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于提名赵汝君同志为公司第三届监事会监事的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司监事会
2016年9月10日
附：监事候选人简历
徐生旺先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957年8月出生，汉族，甘肃宁县人，中共党员，高级会计师。1986年8月至1994年12月历任甘肃省财政厅农财处科员、副主任科员、主任科员；1994年12月至1999年5月任甘肃省水利厅计划财务处副处长；1999年5月至2001年7月任甘肃省水利厅计划财务处副处长、水利建设基金规费办公室主任；2001年7月至2002年11月任甘肃省水利厅经济财务处处长；2002年11月至2010年5月任甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司总会计师、党委委员；2010年5月至今任读者出版集团有限公司（甘肃人民出版社）党委委员、纪委书记、工会主席、监事会主席，读者出版传媒股份有限公司监事会主席。。
曾乐虎先生：男，汉族，中共党员，甘肃榆中县人，1971年2月出生，大学本科学历，高级会计师。1993年到甘肃人民出版社财务处工作，先后在出纳、成本、税务、审核、总账等岗位从事会计工作；2003年～2008年，先后组织实施甘肃人民出版社、读者出版集团有限公司、读者出版传媒股份有限公司财务会计电算化工作、财务局域网建设、财务软件维护和升级工作；2008年3月～2010年3月，任读者出版集团财务部资金中心主任；2010年3月～2013年8月，任集团公司、股份公司审计部副部长、纪检监察室副主任；2014年1月至今，任股份公司监事、审计部部长、监事会办公主任。
赵汝君先生：男，1978年5月出生，汉族，甘肃文县人，中共党员，2007年1月加入中国共产党，兰州大学汉语语言文学专科。1996年7月参加工作，历任文县政府办公室秘书、文县政府驻九寨沟办事处副主任；省国有资产投资集团有限公司综合管理部业务经理、部长助理；2015年11月迄今任省国有资产投资集团有限公司资本运营部部长助理。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-042
读者出版传媒股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。
公司于9月7日召开了第三届职工代表大会第二次会议，就选举产生职工代表监事事项进行了审议。会议形成如下决议：
选举郭平先生、宁恢先生担任职工代表监事。郭平先生、宁恢先生将与公司股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第三届监事会，任期及就任时间与公司股东大会决议选举的非职工代表监事相同。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司监事会
2016年9月10日
附件：职工代表监事简历
郭平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年10月出生，汉族，宁夏银川人，中共党员，编辑，大专学历。历任甘肃人民出版社出版处副科长、总编办公室副主任、办公室副主任；2001年3月任甘肃人民出版社出版处处长；2008年2月任读者集团甘肃教材出版中心主任；2011年2月迄今任读者出版传媒股份有限公司甘肃教育出版中心总经理；2009年12月至今任读者出版传媒股份有限公司监事。
宁恢先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月9日出生,硕士研究生，汉族,中共党员。1998年7月至2000年10月任甘肃教育出版社编辑；2000年11月至2005年5月担任《读者》杂志主发编辑；2005年6月至2008年3月任读者杂志社经营部主任，副编审；2008年3月至2008年12月任读者杂志社副社长；2009年1月至2010年4月任读者出版集团有限公司期刊营销部总监；2010年4月至今任读者杂志社常务副社长，2012年4月起任读者出版传媒股份有限公司监事。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2016-043
读者出版传媒股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年9月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月27日 14点30 分
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月27日
至2016年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2016年9月10日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.cn）网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、3.01、3.02、3.03、4.01、4.02、4.03
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2016 年 9月27日，上午：9:30-11:30，下午 13:00-15：00
（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室 (异地股东可用传真或信函方式登记)
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。
（二）联系人：刘顺芳 联系电话：0931-8773313 传真：0931-8773217
（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码：730000
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2016年9月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
读者出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月27日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
