天津环球磁卡股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2016-023
天津环球磁卡股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭锴主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书李金宏先生出席会议，其他高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司董事会换届》的议案
审议结果：通过
表决情况：
1.01、议案名称：《关于选举郭锴先生为第八届董事会董事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.02、议案名称：《关于选举高勇峰先生为第八届董事会董事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03、议案名称：《关于选举郑平先生为第八届董事会董事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.04、议案名称：《关于选举李金宏先生为第八届董事会董事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05、议案名称：《关于选举常建良先生为第八届董事会董事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06、议案名称：《关于选举赵静女士为第八届董事会董事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.07、议案名称：《关于选举梁津明先生为第八届董事会独立董事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.08、 议案名称：《关于选举柳士明先生为第八届董事会独立董事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.09、 议案名称：《关于选举沙宏泉先生为第八届董事会独立董事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2. 议案名称：《公司监事会换届》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2.01、 议案名称：《关于选举李梅女士为第八届监事会监事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、 议案名称：《关于选举王俊跃先生为第八届监事会监事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、 议案名称：《关于选举杨志新先生为第八届监事会监事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、 议案名称：《关于选举姜春晖女士为第八届监事会监事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、 议案名称：《关于选举孟庆海为第八届监事会监事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津少晞律师事务所
律师：王君时、张敏
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津环球磁卡股份有限公司
2016年9月13日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-024
天津环球磁卡股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年9月9日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2016年9月13日在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、 关于推选公司董事长的议案；
选举郭锴先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、 关于聘任公司总经理的议案（简历附件一）；
聘任高勇峰先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、 关于聘任公司第八届董事会秘书的议案（简历附件一）；
聘任李金宏先生为公司第八届董事会秘书，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、关于董事会各专门委员会组成人员的议案；
1、战略委员会成员：郭锴、柳士明、沙宏泉
2、审计委员会成员：柳士明、梁津明、郭锴
3、提名委员会成员：郭锴、梁津明、沙宏泉
4、薪酬与考核委员会成员：高勇峰、梁津明、柳士明
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、 关于聘任公司高级管理人员的议案；
经公司董事会提名委员会及总经理提名，董事会聘任郑平、李金宏、王明智、赵津为公司副总经理，聘任王桩为公司财务总监、刘兴刚为公司总工程师，任期至本届董事会届满（简历附件二）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2016年9月13日
附件一
简历：
高勇峰：男，1973年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司技术中心党支部书记、主任助理。现任天津环球磁卡股份有限公司党委副书记、城市一卡通事业部党支部书记、城市一卡通事业部副总经理。
李金宏：男 ，1966年12月出生，中共党员，本科学历、工商管理硕士，助理经济师、政工师。曾任天津人民印刷厂党委宣传部干事、团委干事，天津环球磁卡股份有限公司总经理办公室秘书、进出口部主管、重点工程部主管、海外拓展本部海外公司管理部部长、总经理办公室主任，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
附件二
简历：
郑平：男，1958年7月出生，中共党员，大学本科学历、工商管理硕士，正高级工程师、享受国务院特殊津贴、天津市政府授衔专家。曾任天津市计算机研究所开发四部部长、应用开发二部部长、总工程师、常务副所长，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。
李金宏：男 ，1966年12月出生，中共党员，本科学历、工商管理硕士，助理经济师、政工师。曾任天津人民印刷厂党委宣传部干事、团委干事，天津环球磁卡股份有限公司总经理办公室秘书、进出口部主管、重点工程部主管、海外拓展本部海外公司管理部部长、总经理办公室主任，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
王明智：男，1970年3月出生，中共党员, 高中学历，1986年12月参加工作，曾任天津环球磁卡股份有限公司安全风险管理部干部,资产部主管、部长,总经理助理,现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。
赵津：男，1971年3月出生，中共党员，大本学历，高级工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司安全风险管理部部长，公司总经理助理，曾兼任天津环球磁卡集团有限公司党委办公室副主任、安保部部长。现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。
王桩：男，1966年11月出生，中共党员，本科学历、工商管理硕士，助理会计师，曾任天津环球磁卡股份有限公司财务部主管、部长，现任天津环球磁卡股份有限公司财务总监。
刘兴刚:男，1968年5月出生，九三学社天津市委员，毕业于南开大学电子学系，本科学历。正高级工程师，国务院特殊津贴专家，全国劳动模范。曾任天津环球磁卡股份有限公司研究所项目负责人、副所长、所长，城市一卡通事业部副总经理、总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司总工程师、技术中心副主任，兼城市一卡通事业部总经理。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-025
天津环球磁卡股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第一次会议于2016年9月9日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2016年9月13日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事李梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了推选李梅女士为公司第八届监事会主席的决议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监事会
2016年9月13日
