北京翠微大厦股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：2016-024
债券代码：136299 债券简称：16翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张丽君主持。会议采取网络投票和现场记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 董事会秘书姜荣生出席本次会议，公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的3议案均为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张聪晓、张扬
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京翠微大厦股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市天元律师事务所关于北京翠微大厦股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见。
北京翠微大厦股份有限公司
2016年9月14日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2016-025
债券代码：136299 债券简称：16翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2016年9月2日以书面及电子邮件方式发出，于2016年9月13日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
同意选举张丽君为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》；
同意选举张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国、李连旭、李飞、陈及为第五届董事会战略委员会委员，张丽君为主任委员；选举李飞、陈及、徐涛为第五届董事会提名与薪酬委员会委员，李飞为主任委员；选举胡燕、李飞、陈及为第五届董事会审计委员会委员，胡燕为主任委员。上述委员任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任徐涛为公司总经理，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；
同意聘任匡振兴、韩建国、赵毅、吴红平、满柯明为公司副总经理，张晶为公司营运总监，宋慧为公司财务总监，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任姜荣生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
同意聘任张宇红为公司审计部负责人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2016年9月14日
附件：高级管理人员简历
1、张丽君：男，1964年出生，工商管理硕士学位。2003年起历任本公司董事、总经理、董事长兼总经理，现任本公司董事长、党委书记，兼任北京翠微集团总经理、北京创景置业有限责任公司董事、北京海开房地产股份有限公司董事、北京稻香湖投资发展有限责任公司董事。
2、徐涛：男，1969年出生，工商管理硕士学位，高级经济师。2003年起历任本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任本公司董事、党委副书记、总经理。
3、匡振兴：男，1967年出生，工商管理硕士学位，高级营销师。2004年10月起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、总经理、董事、董事长。现任本公司董事、党委委员、副总经理，兼任北京当代商城有限责任公司董事长、总经理。
4、韩建国：男，1960年出生，本科学历，助理经济师。2001年9月起历任北京甘家口大厦副总经理、董事、总经理、董事长。现任本公司董事、党委委员、副总经理，兼任北京甘家口大厦有限责任公司董事长、总经理，北京永承物业管理有限责任公司总经理。
5、赵毅：女，1970年出生，本科学历。2003年起历任本公司服务部部长、总经理助理、副总经理、董事，现任本公司党委委员、副总经理，兼任北京甘家口大厦有限责任公司董事。
6、吴红平：女，1973年出生，研究生学历。2004年起历任本公司监事、总经理办公室主管、主任，现任本公司党委委员、纪委委员、副总经理，兼任北京甘家口大厦有限责任公司董事。
7、满柯明：男，1967年出生，研究生学历，高级营销师。2009年5月起任北京当代商城有限责任公司副总经理，现任本公司副总经理，兼任北京翠微园物业管理有限公司董事长、总经理，北京翠微园大成路物业管理有限公司执行董事。
8、张晶：男，1958年出生，本科学历。2003年起历任本公司物流管理部部长、总经理助理，现任本公司党委委员、营运总监，兼任北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司董事长，北京普澜斯国际商贸发展有限公司执行董事、总经理，北京翠微可晶摄影器材有限责任公司执行董事，北京当代商城有限责任公司董事。
9、宋慧：女，1977年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。2002年起历任北京中证国华会计事务有限公司审计助理、项目经理，北京市海淀区审计局副主任科员、副科长。现任本公司纪委委员、审计部部长，兼任北京当代商城有限责任公司监事、北京甘家口大厦有限责任公司监事。
10、姜荣生：男，1971年出生，本科学历。2002年起历任健桥证券股份有限公司投资银行总部高级经理、上海时代创业管理有限公司投资总监、本公司上市办副主任，现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2016-026
债券代码：136299 债券简称：16翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
第五届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2016年9月2日以书面及电子邮件方式发出，于2016年9月13日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事赵一飙主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》；
同意选举赵一飙为公司第五届监事会监事会主席，任期与第五届监事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司
监事会
2016年9月14日
