用友网络科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2016-040
用友网络科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席3人，独立董事李绍唐、黄锦辉、于扬因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书欧阳青出席了本次会议；公司财务总监章培林列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司关于使用募集资金向全资子公司用友优普信息技术有限公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中的2项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：张征、任一鸣
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
用友网络科技股份有限公司
2016年9月14日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2016-041
用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十三次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司关于增补选举董事会战略委员会委员议案》
公司增补选举独立董事王贵亚先生为公司董事会战略委员会委员。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于增补选举董事会审计委员会委员的议案》
公司增补选举独立董事王贵亚先生为公司董事会审计委员会委员。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于增补选举董事会提名委员会委员和选举该委员会主任委员的议案》
公司增补选举独立董事王贵亚先生为公司董事会提名委员会委员，并任该委员会主任委员。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
公司决定向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限为壹年。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司关于向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
公司决定向中信银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限为壹年，此额度用于流动资金贷款、开立备用信用证以及签订跨境融资三方协议。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《公司关于向中信银行（国际）有限公司申请流动资金贷款的议案》
公司决定向中信银行（国际）有限公司申请流动资金贷款，金额不超过等值叁亿人民币的欧元，期限为用友网络科技股份有限公司与中信银行股份有限公司、中信银行（国际）有限公司签订的跨境融资三方协议期限减15天。为上述贷款，公司决定与上述两家公司签订跨境融资的三方协议，金额不超过叁亿元人民币或等值欧元，期限不超过壹拾贰个月。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司
董事会
二零一六年九月十四日
