湖北京山轻工机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000821 股票简称：京山轻机 公告编号：2016-47
湖北京山轻工机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年9月13日（星期二）下午14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日9:30-11:30，下午13:00-15:00的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00。
2、会议地点：湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长李健先生
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有16人，代表股份189,559,817股，占公司总股本的39.68%。其中：
参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人3人，代表股份165,586,063股，占公司总股本的34.66%；
通过网络投票的股东13人，代表股份23,973,754股，占公司总股本的5.02%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，拥有及代表的股份为24,726,781股，占公司总股本的5.18%；
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
2.01 发行股票的类型和面值
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
2.04 定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
2.05 发行数量
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
2.06 限售期
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
2.07 上市地点
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
2.09 发行决议的有效期
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
2.10 募集资金用途
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
4、《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
5、《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案》；
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
8、《公司控股股东、实际控制人关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》、《公司董事和高级管理人员关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》；
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
9、《湖北京山轻工机械股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》；
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
11、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东及非关联股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果：通过。
12、《关于选举独立董事的议案》；
选举李德军先生为公司第八届董事会独立董事。
表决结果：
同意189,559,817股，占参与表决有表决权股份总数的100%；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,726,781股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北惠山律师事务所
2、律师姓名：伍清平、刘桂霞
3、结论性意见：京山轻机2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
二○一六年九月十三日
