安徽山鹰纸业股份有限公司
关于２０１６年度第三期超短期融资券
兑付完成的公告

股票简称：山鹰纸业 股票代码：６００５６７ 公告编号：临 ２０１６－０６６

债券简称：１２山鹰债 债券代码：１２２１８１

债券简称：１６山鹰债 债券代码：１３６３６９

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于２０１６年度第三期超短期融资券

兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）在全国银行间债券市场公开发行的２０１６年度第三期超短期融资券（债券简称：１６皖山鹰ＳＣＰ００３；债券代码：０１１６９９９３４），发行总额５亿元人民币，期限为９０日，起息日：２０１６年６月１５日，到期（兑付）日：２０１６年９月１３日，发行价格为１００元／百元面值，发行利率为６％。具体内容详见公司于２０１６年６月１７日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于２０１６年度第二、三期超短期融资券发行的公告》（公告编号：临２０１６－０３６）。

２０１６年９月１３日，公司已完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合计５０７，３９７，２６０．２７元人民币，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年九月十四日

安徽山鹰纸业股份有限公司监事会

关于股权激励计划激励对象名单的

审核及公示情况说明

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对《安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及公司章程的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况

１、公司于２０１６年９月２日在公司法定披露媒体上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公告了《股票期权激励计划激励对象名单》；

２、公司于２０１６年９月２日通过公司官方网站ｗｗｗ．ｓｈａｎｙｉｎｇｐａｐｅｒ．ｃｏｍ发布了《股票期权激励计划激励对象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自２０１６年９月２ 日起至２０１６年９月１２日止，在公示期限内，公司员工、股东等与本次股权激励相关的人员可通过书面及通讯方式向公司反馈意见。截至本公告披露日，公司未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。

二、监事会核查意见

１、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（１）最近１２个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（２）最近１２个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（３）最近１２个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（４）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（５）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（６）中国证监会认定的其他情形。

２、本次激励计划的激励对象不包括公司实际控制人、单独或合计持有公司５％以上股份的股东、公司实际控制人及单独或合计持有公司５％以上股份的股东的配偶、父母及子女、公司独立董事及公司监事。

３、本次激励计划的激励对象中的内幕信息知情人员不存在于公司《激励计划》公告前６个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。

综上，公司监事会认为，本次激励对象的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划》规定的各项条件，本次激励对象的确定合法有效。

特此说明。

安徽山鹰纸业股份有限公司监事会

二○一六年九月十四号