天津百利特精电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：600468股票简称：百利电气 公告编号：2016-068

天津百利特精电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年9月19日

(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长左斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘敏女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更高温超导线材项目实施主体和实施地点的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所

律师：杨莹、胡新

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

天津百利特精电气股份有限公司

2016年9月20日