浙江海正药业股份有限公司

股票简称：海正药业股票代码：600267公告编号：临2016-78号

债券简称：15海正01债券代码：122427

债券简称：16海正债债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2016年9月14日（周三）上午以通讯方式召开。应参加会议董事9人，亲自参加会议董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了《关于与辉瑞方签署<调解协议>的议案》。

鉴于辉瑞卢森堡公司（持有公司控股子公司海正辉瑞制药有限公司49%股权）注入海正辉瑞制药有限公司产品特治星供应短缺造成公司业绩影响，同意公司与辉瑞方签署《调解协议》，辉瑞据协议约定给予公司1,000万美元补偿款。

该笔款项仅针对2015年及之前与特治星供应短缺相关的补偿。如果在2015年之后的任何供货协议中出现任何供应短缺或其他事件，公司和辉瑞方将友好协商并寻求友好的解决方法。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关具体内容详见《浙江海正药业股份有限公司关于收到辉瑞补偿款的公告》与《浙江海正药业股份有限公司关于收到辉瑞补偿款的补充公告》，上述公告已登载于2016年8月25日、9月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一六年九月二十日

股票简称：海正药业股票代码：600267 公告编号：临2016-79号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于筹划非公开发行股票事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日发布了《浙江海正药业股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌的公告》，披露了因公司正在筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年9月9日起停牌。

目前，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票事项的各项工作。非公开发行股票的方案仍然在论证和完善过程中，公司将尽快确定本次非公开发行股票方案，提交董事会审议，并严格按照有关法律法规要求履行信息披露义务。

连续停牌期间，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日