新疆天山毛纺织股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016-058

新疆天山毛纺织股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。

2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开情况

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长武宪章先生

4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为2016年9月19日下午14：30分

网络投票时间为2016年9月18日-2016年9月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东35人，代表股份313,426,753股，占上市公司总股份的67.0438％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份311,153,472股，占上市公司总股份的66.5576％。

通过网络投票的股东31人，代表股份2,273,281股，占上市公司总股份的0.4862％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东32人，代表股份3,032,929股，占上市公司总股份的0.6488％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份759,648股，占上市公司总股份的0.1625％。

通过网络投票的股东31人，代表股份2,273,281股，占上市公司总股份的0.4862％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，议案第2项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过了如下议案：

议案1、关于变更公司名称的议案

总表决情况：

同意313,424,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,030,929股，占出席会议中小股东所持股份的99.9341％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0659％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案2、关于修改公司章程的议案

总表决情况：

同意313,409,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048％。

中小股东总表决情况：

同意3,015,929股，占出席会议中小股东所持股份的99.4395％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0659％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4946％。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

2、律师姓名：李大明 常娜娜

3、结论性意见：

本所律师认为，公司二○一六年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

六、备查文件

1、新疆天山毛纺织股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

2016年9月19日