宝山钢铁股份有限公司
重大资产重组进展公告

证券代码：６０００１９ 证券简称：宝钢股份 公告编号：临２０１６－０５７

宝山钢铁股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东宝钢集团有限公司与武汉钢铁（集团）公司正在筹划战略重组事宜，经公司申请，本公司股票已于２０１６年６月２７日起停牌。经与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项构成对公司的重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自２０１６年６月２７日起停牌不超过３０日，并于２０１６年７月１１日发布了《宝山钢铁股份有限公司重大资产重组停牌公告》。２０１６年７月２７日，公司发布了《宝山钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自２０１６年７月２７日起继续停牌预计不超过１个月。２０１６年８月２６日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，并于２０１６年８月２７日发布了《宝山钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自２０１６年８月２７日起继续停牌预计不超过１个月。重大资产重组停牌期间，公司分别于２０１６年７月１６日、７月２３日、８月３日、８月１０日、８月１７日、８月２４日、９月３日、９月１０日发布了《宝山钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告》。

本次重大资产重组初步交易方案拟为公司向武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”）全体换股股东发行Ａ股股票，换股吸收合并武钢股份，公司为合并方暨存续方，武钢股份为被合并方暨非存续方，预计不会导致公司最终控制权发生变更，也不会构成借壳上市。截至本公告日，有关各方仍在就本次重大资产重组事项及方案进行进一步论证和完善，尚未最终确定。

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权［２００９］１２４号）等规定并经咨询有关部门，本次重大资产重组须取得国有资产监督管理部门等有关部门的前置审批意见，目前交易方案尚未最终确定。本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、法律及财务顾问等各项工作，就尽职调查结果进行持续梳理和讨论，完善相关报告和文件，目前相关工作正在积极推进中。

停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组方案，及时公告并复牌。鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

２０１６年９月２１日