河南明泰铝业股份有限公司
关于召开2016年第二次临时
股东大会的再次通知
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-053
河南明泰铝业股份有限公司
关于召开2016年第二次临时
股东大会的再次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月10日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊登了《河南明泰铝业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-051），根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司再次发出召开本次股东大会的通知。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月26日 9点 30分
召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月26日
至2016年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于2016年9月20日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2016年9月25日（上午 8:00—11:30，下午 14:00—17:00）
（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授 权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本 人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办 理参会登记）。
（三）登记地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园 Y19 栋公司证券部。
六、其他事项
（一） 会议咨询：雷鹏
联系电话：0371-67898155
传真：0371-67898155
邮政编码：450001
（二）与会股东交通及住宿费用自理，现场会期一天；
（三）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（四）授权委托书见附件 1。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2016年9月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南明泰铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月26日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-054
河南明泰铝业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月10日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，并于2016年9月20日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事6人，实参加董事6人，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议由马廷义先生主持，审议并形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。
第四届董事会审计委员会委员（简历见附件）如下：
主任委员：赵引贵
委员：周正国、刘杰
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于选举公司董事会薪酬委员会委员的议案》。
第四届董事会薪酬委员会委员（简历见附件）如下：
主任委员：周正国
委员：赵引贵、杜有东
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2016年9月20日
附件：
赵引贵：女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，注册会计师，高级会计师。历任中国对外贸易经济合作部行政司财务处、中国驻日本使馆经商处副主任科员、主任科员，商务部行政事务管理局、机关服务中心财务处副处长、企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会、北京世纪资源电子商务技术有限公司副主任、财务部主任、财务总监；现任北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。
周正国：男，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师。历任河南电力勘测设计院工程师、河南电力开发公司部门经理；现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理、河南太龙药业股份有限公司独立董事、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。
杜有东：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业人力资源管理师。历任河南明泰铝业有限公司行政部部长、河南明泰铝业股份有限公司董事会秘书、总经理；现任河南明泰铝业股份有限公司董事。
刘杰：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司板带一分厂冷轧班班长、冷轧车间主任、河南明泰铝业股份有限公司职工代表监事、板带一分厂厂长、副总经理。现任河南明泰铝业股份有限公司董事、总经理。
