山西美锦能源股份有限公司
２０１６年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：０００７２３ 证券简称：美锦能源 公告编号：２０１６－０６９
山西美锦能源股份有限公司
２０１６年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
１．本次会议无否决或变更提案情况。
２．本次会议无新提案提交表决。
二、 会议召开情况
１、会议通知情况：公司董事会于２０１６年８月２６日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告《关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知》（公告２０１６—０６４）。
２、会议时间：２０１６年９月２１日（星期三） 下午２：００
３、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路３１号哈伯中心１２层
４、召开方式： 现场投票与网络投票相结合
５、召 集 人：公司董事会
６、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生
７、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
三、 会议出席情况
１、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 １ 人，代表股份１，７３５，７７２，７５０ 股，占公司股本总数的 ７６．０９％ 。没有股东委托独立董事投票。
２、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 ０ 人，代表股份 ０ 股，占公司总股份的 ０ ％。
３、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议 。
四、 本次议案审议及表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下议案：
１、审议并通过《关于修改公司章程的议案》的议案
表决结果为：（ １，７３５，７７２，７５０ ）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（１００）％，（ ０ ）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（ ０ ）％，（ ０ ）股弃权， 占出席本次股东大会有效表决权股份的（ ０ ）％。
其中，持股５％以下的中小股东（ ０ ）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（ ０ ）％，（ ０ ）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（ ０ ）％，（ ０ ）股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的（ ０ ）％。
２、审议并通过《关于选举李友先生为公司第七届监事会监事的议案》；
表决结果为：（ １，７３５，７７２，７５０ ）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（ １００ ）％，（ ０ ）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（ ０ ）％，（ ０ ）股弃权， 占出席本次股东大会有效表决权股份的（ ０ ）％。
其中，持股５％以下的中小股东（ ０ ）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（ ０ ）％，（ ０ ）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（ ０ ）％，（ ０ ）股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的（ ０ ）％。
五、 律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
２、见证律师姓名：刘嘉露
３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
六、 备查文件
１、经与会董事、监事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
２、法律意见书。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
２０１６年９月２１日
证券代码：０００７２３ 证券简称：美锦能源 公告编号：２０１６－０７０
山西美锦能源股份有限公司
七届十二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司七届十二次监事会会议通知于２０１６年９月９日以通讯形式发出，会议于２０１６年９月２１日以现场形式召开。本次会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
１、审议并通过《关于选举李友先生为监事会主席的议案》的议案；
选举李友先生为公司监事会主席，任期与第七届监事会一致。
李友先生简历详见附件。
表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。
三、备查文件
１、本公司七届十二次监事会会议决议（监事签字并加盖印章）。
特此公告 。
山西美锦能源股份有限公司
监 事 会
２０１６年９月２１日
附件：李友先生简历：
李友先生，１９７２年生，大专学历，２００７年获得美锦集团授予的“先进工作者”称号。历任美锦能源集团唐山办事处主任、北京办事处主任、山东办事处主任、江苏办事处主任、宣化办事处主任、山西美锦能源股份有限公司副总经理、董事；现任公司监事、销售部部长，主管公司焦炭销售工作。李友先生与上市公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
