重庆渝开发股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—052
债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年9月21日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第三次会议的通知。会议于2016年9月23日以传真方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司提供担保的议案》。
董事会同意：公司全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司向三峡银行北部新区支行申请授信额度为5,000万元，贷款期限为3年并可分期上贷，贷款利率为5.2% ,用于补充流动资金。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2016年9月24日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—053
债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司董事会
关于对外担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司于2016年9月23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司提供担保的议案》。为满足公司全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称“会展经营公司”）流动资金需求，会展经营公司向三峡银行北部新区支行申请授信额度为5,000万元，贷款期限为3年并可分期上贷，贷款利率为5.2%，用于补充流动资金。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。
截止2015年12月31日，会展经营公司的资产负债率为17.10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该担保事项不构成关联交易，也无需提交本公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：重庆国际会议展览中心经营管理有限公司
2、注册地址： 重庆市南岸区江南大道2号
3、法定代表人： 陈尉纲
4、注册资本： 贰佰万元整
5、经营范围: 餐饮服务；预包装食品零食；卷烟零售、雪茄烟零售；羽毛球、乒乓球、网球出租服务。会议展览、展示策划；举办经批准的会议展览、展示活动；停车服务、洗车服务；商场管理；国内外广告发布；广告位租赁；房屋租赁；物业管理；企业策划；商务管理咨询；举办经批准的商务文化交流活动；商务信息咨询服务；票务服务；销售五金、百货、工艺美术品、家用电器。
6、与本公司的关系: 全资子公司
7、主要财务情况：截止2015年12月31日（经审计），会展经营公司资产总额246,401,572.74元，负债总额42,132,693.39元，净资产204,268,879.35元，净利润32,045,979.30元。
截止2016年6月30日（未经审计），会展经营公司资产总额257,702,111.74元，负债总额34,562,478.02元，净资产223,139,633.72元。2016年1-6月累计营业收入48,248,496.58元，实现净利润18,870,754.37元。
三、担保协议的主要内容：
1、担保金额：5,000万元
2、担保期限：《银行综合授信协议》项下的每一笔具体借款业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年
3、担保方式： 连带责任保证
四、董事会意见
董事会认为：会展经营公司所贷款项用于补充流动资金，有还款来源。会展经营公司为本公司全资子公司担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及控股子公司的担保总额为人民币28,040万元，占本公司最近一期经审计净资产比例10.01%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、会展经营公司财务报表；
3、会展经营审计报告；
4、会展经营公司营业执照复印件。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司
董事会
2016年9月24日
