东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2016-050

东方国际创业股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于2016年9月20日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2016年9月23日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决，通过了《关于公司投资东方翌睿（上海）健康产业投资中心暨关联交易的议案》：

同意公司出资1亿元，投资东方翌睿（上海）健康产业投资中心(有限合伙)（以下简称“健康基金”）。健康基金的募集资金规模为4.52亿元，本公司占出资比例为22.12%，东方国际集团上海投资有限公司占33.19%,东方睿德股权投资基金有限公司占22.12%，上海新农村建设投资股份有限公司占11.16%，上海化工研究院占11.16%，东方翌睿（上海）投资管理有限公司占0.44%。

东方国际集团上海投资有限公司是本公司控股股东东方国际（集团）有限公司的全资子公司，本公司控股股东东方国际（集团）有限公司持有本公司股份366,413,448股，占总股本的70.16%。根据上海证券交易所上市规则,本次投资行为构成关联交易，关联交易的实际总金额为1亿元，占公司2015年度经审计的净资产的3.42%，不需要提交股东大会审议。（详见临2016-051号公告）

(表决结果:同意4票,反对0票,弃权O票)

关联董事吕勇明、周峻、陈卓夫、季胜君、王佳回避表决。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2016年9月24日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2016-051

东方国际创业股份有限公司

关于投资私募基金暨关联交易的公告

重要内容提示：

● 投资标的名称：东方翌睿（上海）健康产业投资中心(有限合伙)

● 投资金额：人民币10,000万元

● 根据上海证券交易所上市规则,本次投资行为构成关联交易，关联交易的实际总金额为10，000万元，占公司2015年度经审计的净资产的3.42%，不属于重大资产重组事项，也不需要提交股东大会审议。

一、投资概述

1、对外投资基本情况

根据公司多元化经营的发展战略，公司本次出资人民币10,000万元投资东方翌睿（上海）健康产业投资中心(有限合伙)（以下简称“健康基金”），本议案涉及关联交易。

2、董事会审议情况

2016年9月23日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司投资东方翌睿（上海）健康产业投资中心暨关联交易的议案》，同意公司本次出资人民币10,000万元投资健康基金。健康基金的募集资金规模为4.52亿元，本公司占出资比例22.12%，东方国际集团上海投资有限公司（以下简称“集团投资公司”）占33.19%,东方睿德股权投资基金有限公司（以下简称“东方睿德基金”）占22.12%，上海新农村建设投资股份有限公司（以下简称“上海新农村投资”）占11.16%，上海化工研究院占11.16%，东方翌睿（上海）投资管理有限公司（以下简称“东方翌睿”）占0.44%。

东方国际集团上海投资有限公司是本公司控股股东东方国际（集团）有限公司的全资子公司，本公司控股股东东方国际（集团）有限公司持有本公司股份366,413,448股，占总股本的70.16%。根据上海证券交易所上市规则,本次投资行为构成关联交易，关联交易的实际总金额为1亿元，占公司2015年度经审计的净资产的3.42%，不属于重大资产重组事项，也不需要提交股东大会审议。关联董事吕勇明、周峻、陈卓夫、季胜君、王佳回避表决。

3、本次投资的资金是本公司自有资金。

二、投资协议的基本情况

（一）协议主体的基本信息

1、基金管理人

名称：东方翌睿（上海）投资管理有限公司

法定代表人：邢建华

注册地址：上海市长宁区娄山关路85号16层A座1601室

成立日期：2016年5月18日

主要管理人员：邢建华先生，高级会计师，曾任上海华谊(集团)公司资产部经理、海通证券股份有限公司监事，现任东方国际（集团）有限公司投资总监、东方国际集团上海投资有限公司执行董事。

主要管理人员来自上海东方睿德股权投资基金有限公司和东方国际集团上海投资有限公司的专业投资团队。

主要投资领域：投资管理、资产管理，主要对健康医疗产业类标的进行投资。

备案情况：东方翌睿是券商直投型基金管理公司，目前已在券商系统完成基金管理人备案。

近一年经营状况：东方翌睿目前已完成工商注册、备案。鉴于健康基金刚发起设立，且未开展任何实质性投资活动，故健康基金的所有者权益和企业价值未发生任何变化。

东方翌睿是由公司出资20万元，与东方睿德（上海）投资管理有限公司（以下简称“东方睿德投资”）、东方国际集团上海投资有限公司、上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海新农村建设投资股份有限公司共同出资成立，注册资本人民币200万元。东方翌睿没有直接或间接持有公司股份，也没有直接或间接购入上市公司股份的计划。

2、基金托管人：兴业银行上海虹桥支行

（二）基金的基本情况

基金名称：东方翌睿（上海）健康产业投资中心(有限合伙)

投资领域：健康基金以投资医疗器械、医药制造和贸易的供应链、医疗服务、移动医疗、医养为方向。

基金规模：人民币10亿元，已募集资金规模3.52亿元，健康基金的有限合伙人由集团投资公司、东方睿德基金、上海新农村投资和上海化工研究院组成，详见下表：

目前健康基金有限合伙人情况表

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目前公司对健康基金的10,000万元出资正在办理中，其他合伙人的出资认缴金额不变。公司出资后，各合伙人出资认缴情况详见下表。

投资完成后健康基金的出资情况表

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存续期限：健康基金的期限为自营业执照签发之日起10年。自首次交割日起满3年之日为“投资期”。投资期结束后健康基金的剩余存续期间为“退出期”

（三）管理模式

决策机制：基金设立投资决策委员会，对投资机会进行专业的决策，并向合伙人会议负责。投资决策委员会由八名委员组成，对于单个投资金额不超过合伙企业总认缴出资额10%（含）的项目投资的投资决策，需经全体委员中半数以上成员同意方可通过；对于单个投资金额占合伙企业总认缴出资额10%-20%（含）的项目投资的投资决策，需经全体委员三分之二以上可通过；对于单个投资金额占合伙企业总认缴出资额20%-30%（含）的项目投资的投资决策，需经全体委员同意方可通过。原则上单个项目的投资金额不超过合伙企业总认缴出资额的30%，若有单个项目的投资金额超过合伙企业总认缴出资额的30%的，须经合伙企业之合伙人会议全体同意通过。经普通合伙人认定的投资决策委员会成员拥有一票否决权。

管理费用：投资期内，有限合伙人适用的管理费费率为1.5%/年；退出期内，有限合伙人适用的管理费费率为1%/年。

收益分配：基金的全部可分配现金按如下顺序进行分配：（1）返还有限合伙人出资，直至其累计分配的金额达到其当时的实缴出资额；（2）返还普通合伙人出资，直至其累计分配的金额达到其当时的实缴出资额；（3）分配给有限合伙人，直至其自每一期出资实际缴付至合伙企业之日起至相应出资被该有限合伙人收回之日止，按照每年6%的投资收益率（单利）实现优先回报；（4）当满足前述第（1）、（2）、（3）项分配后，仍有剩余的，分配给普通合伙人，使普通合伙人按照本第（4）项累计分配的金额等于本（3）项的金额除以80%后乘以20%；（5）当满足前述第（1）、（2）、（3）、（4）项分配后，仍有剩余的，剩余部分20％分配给普通合伙人，80％分配给该有限合伙人。

合伙企业因项目投资产生的收益，在所有合伙人之间根据其对相关项目投资的权益比例分配。

有限合伙人退出机制：除非依据合伙协议约定转让其持有的合伙权益从而退出有限合伙，有限合伙人无权要求退伙或提前收回出资。

（四）投资模式

拟投资领域：健康基金关注未来有较大市场规模和较好盈利前景以及拥有核心技术资源与创新型商业模式的企业，在重点领域形成战略性投资布局。投资项目的类型有Pre-IPO项目、海外优质医疗服务类资产并购项目、A股和新三板定增项目以及以并购为目的从二级市场购买标的公司股权项目等。

项目退出机制：所投资项目的退出渠道包括被并购、通过IPO并上市或新三板挂牌上市并出售股票退出、项目股东方回购或向其他第三方权益转让等。

三、关联方基本情况

东方国际集团上海投资有限公司成立于2011年，注册资本24,000万元，是本公司控股股东东方国际（集团）有限公司的全资子公司。

2015年末，集团投资公司经审计的资产总计为39,148.53万元，负债总计为6,742.54万元，所有者权益总计为32,405.99万元。2015年，集团投资公司营业收入为0元，未实际开展投资运作。

截至2016年8月底，集团投资公司资产总计为39,114.03万元，负债总计为6,742.52万元，所有者权益总计为32,371.51万元。2016年1-8月，东方国际投资公司营业收入为0.00元，净利润为-34.49万元。（未经审计）

四、对外投资对上市公司的目的和影响：

1、投资目的：公司本次投资健康基金有利于公司进行发展转型、向新兴业务领域发展，有利于实施多元化经营的发展战略并获取稳定的投资回报。

2、影响：本次投资的主要方向是健康医疗产业，该产业在未来具有较大的发展空间，但未来项目的实际收益水平主要取决于基金的实际运作情况。

本次投资总额为1亿元，占公司最近一期经审计的净资产的3.42%，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不会构成重大影响。

五、对外投资的风险分析

1、项目收益率的不确定性风险：医疗健康产业基金在中国处于发展初期，就近几年发展形势来看，虽长期收益率总体上高于其他主要权益类及债权类金融投资工具，但其收益率存在一定的波动幅度，基金需要对每个投资标的进行仔细的甄别及投后管理。投资标的收益表现会对基金的总体收益水平产生影响。

2、管理风险：健康基金的运作包括项目发掘，尽职调查，项目策划及运作，以及项目的退出等，涉及面广，专业技术方面和风险控制方面要求较高。本基金的管理人东方翌睿（上海）投资管理有限公司由东方睿德投资控股，东方睿德投资在基金的运营、管理等方面有一定的经验，但是依然存在一定的管理风险。

3、政策风险：尽管在目前，我国对健康医疗产业基金的发展给予了政策扶持，但随着健康投资参与者的增加及市场的逐步成熟，扶持政策的持续性仍存在不确定性。

针对上述主要的投资风险，公司会及时了解健康基金的运作情况，督促健康基金管理公司防范各方面的投资风险，尽力保证投资资金的安全。

六、应当履行的审议程序

本次对外投资已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。公司独立董事对此发表独立意见，认为本次对外投资事项是公司进行转型发展、向新兴业务领域发展过程中的重要一步，有利于公司发展新兴业务领域，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2016年9月24日