中信国安信息产业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-59

中信国安信息产业股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2016年9月26日14:00

网络投票时间为：2016年9月25日-2016年9月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月25日15:00 至2016年9月26日15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

3.召开方式：现场投票与网络表决相结合

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：夏桂兰副董事长

6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）100人、代表股份1,516,636,962股、占公司有表决权总股份38.69％。其中，出席现场会议的股东（代理人）11人、代表股份1,431,826,622股，占有表决权总股份的36.53％，通过网络投票的股东89人、代表股份84,810,340股，占有表决权总股份的2.16％。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了关于收购河南有线电视网络集团有限公司24.5 %股权的议案。

表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东中信国安有限公司回避了表决。关联股东中信国安有限公司持有有效表决股份为1,428,488,345股；中信数字媒体网络有限公司受中国中信集团有限公司控制。

该项议案的有效表决股份为88,184,617股，同意87,116,967股，占有效表决股份的98.7893％；反对987,250股，占有效表决股份的1.1195％；弃权80,400股，占有效表决股份的0.0912％。关联股东中信国安有限公司回避表决。

本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意87,116,967股，占持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7893%；反对987,250股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1195%；弃权80,400股，占持有公司5%（含5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0912%。

未知上述持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

2、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决情况：同意1,515,765,112股，占有效表决股份的99.9401％；反对906,650股，占有效表决股份的0.0598％；弃权1,200股，占有效表决股份的0.0001％。

该议案经股东大会出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。（修改后的《公司章程》刊载于巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所

2.律师姓名：韩巍、王伟

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》、《公司章程》及规范性文件的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的2016年第三次临时股东大会决议

2、关于2016年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇一六年九月二十六日