山河智能装备股份有限公司
更正公告
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-077
山河智能装备股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
公司于2016年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 等指定信息披露媒体披露了公司《2016年半年度报告》等与定期报告相关的文件，因工作人员疏忽，部分文件内容存在错误，现予更正如下：
一、《2016年半年度报告全文》“第四节 董事会报告——二、主营业务分析”中所表述的实现归属母公司股东的净利润误填报为17,640,539.40万元，现更正为：实现归属母公司股东的净利润17,640,539.40元。
二、《2016年半年度报告摘要》“3、管理层讨论与分析”中所表述的实现归属母公司股东的净利润误填报为17,640,539.40万元，现更正为：实现归属母公司股东的净利润17,640,539.40元。
三、《2016年半年度报告全文》“第五节 重要事项——五、资产交易事项——1、收购资产情况中“交易价格（万元）”栏目填报有误。
原文：
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更正为：
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四、《2016年半年度报告全文》“第四节 董事会报告——三、主营业务构成情况”填列了“内部抵消”项，不便于投资者阅读，现予以更正。
原文：
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更正为：
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除以上情况外，其他内容不变。更新后的《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见2016年9月26日巨潮资讯网。
本更正公告不会对公司2016年半年度业绩造成影响。对于上述更正给投资者及报告使用人带来的不便，公司深表歉意！
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二〇一六年九月二十六日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-078
山河智能装备股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二次会议通知于2016年9月14日以通讯送达的方式发出，于2016年9月25日14:30在公司技术中心大楼B206会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
【具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《山河智能装备股份有限公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。】
关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。
二、会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》
【具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《山河智能装备股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》。】
关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。
三、会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
根据当前证券市场情况以及公司的实际情况，董事会拟对公司非公开发行股票方案做出调整，具体如下：
（一）关于调整发行对象
1、调整前发行对象
本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人何清华先生或何清华先生与其配偶共同设立的合伙企业，以及符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律、法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的法人投资者和自然人等不超过十名的特定投资者。何清华先生承诺认购本次非公开发行股份数量的20%。
2、调整后发行对象
本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人何清华先生，以及符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律、法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的法人投资者和自然人等不超过十名的特定投资者。何清华先生承诺认购本次非公开发行股份数量的20%。
（二）关于调整单一认购人参与认购数量上限
1、调整前发行数量
本次非公开发行股票的数量为不超过331,825,037股（含331,825,037股），其中公司控股股东、实际控制人何清华先生或何清华先生与其配偶共同设立的合伙企业认购本次非公开发行股票数量的20%，最终发行数量由董事会依据股东大会授权结合实际情况与主承销商（保荐机构）共同协商确定。
2、调整后发行数量
本次非公开发行股票的数量为不超过331,825,037股（含331,825,037股），其中公司控股股东、实际控制人何清华先生认购本次非公开发行股票数量的20%，除何清华先生外，其他任何单一发行对象及其一致行动人通过认购取得的本次非公开发行股票数量不超过10,000万股，最终发行数量由董事会依据股东大会授权结合实际情况与主承销商（保荐机构）共同协商确定。
关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。
四、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过、审议通过《关于公司本次非公开发行股票反馈意见的回复的议案》
【公司及保荐机构关于本次非公开发行股票反馈意见的回复详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。】
五、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过、审议通过《关于公司收购Avmax Group Inc.股权项目的审计报告及评估报告的议案》
【审计报告及评估报告刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。】
六、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案》
七、会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司与何清华先生签署〈股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》
关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十六日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-079
山河智能装备股份有限公司
关于非公开发行股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月9日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。2016年1月8日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；2016年1月28日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了相关预案修订方案。2016年2月23日和2016年3月16日召开的公司第五届董事会第二十三次会议和第二十四次会议，审议通过了公司非公开发行股票预案（修订稿）的相关议案，2016年3月14日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了相关预案修订方案。2016年4月29日公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对公司非公开发行股票方案进行了修订。
2016年9月25日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，根据中国证监会反馈要求和公司及标的公司最新一期的财务数据更新预案相关内容，具体如下：
主要修改情况如下：
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本次预案修订不构成对本次非公开发行股票方案的重大调整。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十六日
