江苏通用科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2016-002
江苏通用科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）于 2016 年 9 月 26 日上午9:30在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年9 月20 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长顾萃先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
根据中国证监会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号），公司以首次公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票17,491.9085万股，并在上海证券交易所上市，本次发行后公司的注册资本相应变更，由原55,200万元整变更为72,691.9085万元整。
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司于 2016 年9月首次公开发行17,491.9085万股人民币普通股，并于 2016 年9月 19 日在上海证券交易所挂牌上市，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）等相关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：
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本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
经公司核算，截至2016年9月23日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）共计人民币653,808,089.09元，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目中实际使用自筹资金的情况进行了鉴证。
为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，推进募投项目的顺利进行，公司计划用现已到位的募集资金置换全部已投入的自筹资金，置换金额为人民币653,808,089.09元。
具体内容详见上海证券交易所网站《江苏通用科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》。
表决结果：同意7票，反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2016 年 10 月 13日下午14：30 召开 2016年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月26日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2016-003
江苏通用科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十次会议（以下简称本次会议）于 2016 年 9 月26日下午 14:30在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年9月20日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席虞秀凤女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
（1）公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益，符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《 公司募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（2）同意公司本次以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币653,808,089.09元。
表决结果：同意 5票，反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会
2016 年 9 月26日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2016-004
江苏通用科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金为人民币653,808,089.09元，符合募集资金到帐后六个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）174,919,085股，每股发行价格为人民币4.92元，募集资金总额人民币860,601,898.20元，扣除发行费用共计人民币53,832,600.00元后，净募集资金共计人民币806,769,298.20元，上述资金于2016年9月9日到位，并由经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了苏公W[2016]B 150号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：人民币 万元
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如本次实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足本次发行募集资金投资项目的需求，公司将用自有资金或通过银行贷款等自筹方式解决。本次发行募集资金到位前，公司根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述募投项目的，募集资金到位后将予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2016年9月23日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币653,808,089.09元，具体情况如下：
单位：人民币 元
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江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2016 年 9 月 26 日出具了苏公W[2016]E1610号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。根据上表，公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币653,808,089.09元。
四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于 2016 年9 月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 ，同意公司使用募集资金653,808,089.09元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、 专项意见说明
1、会计师鉴证意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述置换情况进行审核并出具了《 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2016] E1610号）,认为:公司董事会编制的截至2016年9月23日的自筹资金预先投入募投项目专项说明符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，与实际情况相符。
2、保荐机构核查意见
中信建投证券股份有限公司出具了《关于江苏通用科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之核查意见》，认为：公司本次以募集资金人民币653,808,089.09元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（ 2013 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定。公司拟置换的资金金额已经过会计师事务所审核，并经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见。因此，保荐机构对公司本次使用募集资金653,808,089.09元置换预先投入募投项目自筹资金无异议。
3、独立董事意见
（1）公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，符合公司经营生产发展需要，具有必要性和合理性。
（2）公司上述行为没有与募投资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
（3）公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定及《江苏通用科技股份有限公司章程》、《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》等公司内部制度的规定。
（4）同意公司使用募集资金人民币653,808,089.09元置换预先投入募投项目的自筹资金。
4、监事会审议情况
公司第三届监事会第十次会议，审议通过了《 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币653,808,089.09元置换预先投入募投项目自筹资金。
公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益，符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（ 2013 年修订）、《 上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性 文件的要求以及《 公司募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、报备文件
1、江苏通用科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
2、江苏通用科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
3、江苏通用科技股份有限公司独立董事的独立意见
4、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 ;
5、 中信建投证券股份有限公司《关于江苏通用科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告
江苏通用科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月26日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2016-005
江苏通用科技股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年10月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月13日14 点30 分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月13日
至2016年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，相关内容于2016 年 9 月27日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：议案1和2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2016 年 10 月10 日（9:00 至 11:00，14:00 至 16:00）
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。
4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。
六、其他事项
1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场
2、联系人：公司证券办公室周晓萍
电 话：0510-66866165
传 真：0510-66866165
3、与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2016年9月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏通用科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月13日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2016-006
江苏通用科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016 年 9 月22日、9 月23日、9 月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2016 年 9 月22日、9 月23日、9 月 26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营情况正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向本公司控股股东及实际控制人书面问询，截至本公告披露日，不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对本公司股价产生重大影响的事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4、经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 26日
