青海春天药用资源科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
股票代码：600381 股票简称：ST春天 公告编号：2016-066
青海春天药用资源科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年9月24日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届董事会第十九次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于2016年9月28日上午十点以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过《青海春天药用资源科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内
部管理制度》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权
二、 审议通过《青海春天药用资源科技股份有限公司内部控制制度》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权
三、 审议通过《青海春天药用资源科技股份有限公司内部控制评价制度》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权
四、 审议通过《青海春天药用资源科技股份有限公司对外投资管理制度》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权
五、 审议通过《对公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉进行修订的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权
六、 审议通过《关于控股子公司在霍尔果斯设立投资公司的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权
该事项详细情况请看公司2016-067号《关于控股子公司设立投资公司的公告》。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2016年9月28日
备查文件：
青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议
股票代码：600381 股票简称：ST春天 公告编号2016-067
青海春天药用资源科技股份有限公司
关于控股子公司设立投资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：霍尔果斯恒朗股权投资有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准）
●投资金额：10,000万元人民币
●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：
我公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）基于未来发展战略的需要，拟以自有资金在新疆哈萨克自治州霍尔果斯市设立投资公司，通过股权投资、并购等方式，将公司的产业经营与资本经营进行良好结合，提升公司的核心竞争力和盈利能力。
本次春天药用拟设立投资公司的名称为霍尔果斯恒朗股权投资有限公司，注册资本拟为人民币10,000万元，春天药用占新设子公司股权比例的100%（以工商行政管理部门最终核准登记为准）。
（二）董事会审议情况：
春天药用本次设立投资公司事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过（详见公司2016-066号公告），根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。
（三）春天药用本次投资设立公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体介绍
（一）公司名称：青海春天药用资源科技利用有限公司
（二）法定代表人：张雪峰
（三）注册资本：贰亿壹仟叁佰伍拾肆万玖仟肆佰贰拾伍元贰角玖分
（四）公司地址：青海省西宁经济技术开发区东新路1号
（五）经营范围：中藏药原材料收购、加工、销售；生物资源开发、利用；中药饮片（净制、切制）、饮片粉碎、直接服用饮片生产（许可证有限期至2016年3月31日）；项目、实业、艺术品（不含文物）投资（仅限以自有资金投资）；药品的销售，保健食品的生产和销售；预包装食品批发兼零售（许可证有效期至2016年5月31日）。经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口代理业务；装修装饰材料和成套商品销售，其它商品销售（国家法律法规规定禁止的项目及应经审批方可经营的项目除外）。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：霍尔果斯恒朗股权投资有限公司
（二）注册资本：10,000 万元人民币
（三）法定代表人：张雪峰
（四）经营范围：非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
（五）出资额、出资比例及出资方式
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上述信息，均以工商行政管理部门最终核准内容为准。
四、投资对上市公司的影响和风险分析
春天药用本次投资将涉及投资行业，公司及春天药用在此行业的管理经验较为薄弱，因此本次投资存在一定的管理风险。公司将加强对春天药用及新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2016年9月28日
