安徽安凯汽车股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-043

安徽安凯汽车股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2016年9月18日以书面和电话方式发出通知，于2016年9月28日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于补选董事会各专项委员会委员的议案》。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-044的《关于补选董事会各专项委员会委员的公告》）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016年9月29日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-044

安徽安凯汽车股份有限公司

关于补选董事会各专项委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年9月28日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十五次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会各专项委员会委员的议案》，具体内容公告如下：

根据工作需要和实际情况，补选董事会各专项委员会委员如下：

（1）审计委员会

补选赵惠芳女士为本公司董事会审计委员会委员

（2）薪酬与考核委员会

补选赵惠芳女士、王德龙先生为本公司董事会薪酬与考核委员会委员。

（3）提名委员会

补选赵惠芳女士为本公司董事会提名委员会委员。

各专项委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016年9月29日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-045

安徽安凯汽车股份有限公司

关于职工监事辞职的公告

监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工监事孙兴友先生的书面辞职报告，孙兴友先生因个人原因请求辞去公司监事会职工监事职务。

孙兴友先生的辞职报告自送达公司监事会时生效，其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙兴友先生将继续履行监事职务至公司工会民主选举出新的监事为止。辞职后，孙兴友先生将继续在公司工作。

公司监事会对孙兴友先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016年9月29日