上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-121

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议（紧急会议）通知于2016年9月27日以邮件形式发出，会议于2016年9月28日上午9:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人（其中董事罗祁峰先生、徐继强先生和何和平女士以通讯方式参加会议），公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于公司向民生银行申请10,800万元贷款的议案》。

为了满足公司需求，经中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“银行”）友好协商，公司拟向银行申请10,800万元人民币、期限60个月的并购贷款，并授权公司董事长刘辉先生签署相关授信及贷款合同/协议等相关文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016年9月28日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-122

上海润达医疗科技股份有限公司

收购资产进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年8月3日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过《关于收购资产的议案》，同意公司与李军、青岛江翰大通商贸有限公司、刘爱霞、邹亚静、程德坤、贺涛、董理书（以下简称“鑫海润邦原股东”）签署关于山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（以下简称“鑫海润邦”）的股权转让协议，约定公司使用自筹资金20,000万元以现金方式受让鑫海润邦原股东持有的鑫海润邦100%的股权。本次股权转让完成后，公司持有鑫海润邦100%的股权，为鑫海润邦的唯一股东。详细情况见公司相关公告（编号：临2016-112）。

近日，公司接到通知，鑫海润邦已完成工商变更登记手续，并取得了青岛市市北区市场监督管理局颁发的《营业执照》，其主要信息如下：

公司名称：山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司

统一社会信用代码：91370203053077677Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户

法定代表人：李军

注册资本：2000万元整

成立日期：2012年10月10日

经营范围：医疗设备及器械租赁；医疗设备、化学试剂（不含药物试剂及危险品）、消毒液（不含危险品）、实验室设备的技术研究及销售；生物技术、医药技术的研究、技术咨询、技术转让；市场调查；批发：办公用品，电子设备，建筑材料，纸制品，木浆，纸浆，钢材、二类医疗器械（依据食药监管部门核发的备案凭证开展经营活动）、三类医疗器械（依据食药监管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动）；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；医疗器械技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016年9月28日