中体产业集团股份有限公司
第六届董事会2016年第四次临时会议决议公告
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2016-13
中体产业集团股份有限公司
第六届董事会2016年第四次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第六届董事会2016年第四次临时会议于2016年9月28日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到7名。黄可应董事因公务未到会，授权委托顾洋董事代为出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
提名刘军先生为董事候选人
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
提名薛万河先生为董事候选人
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
提名张荣香女士为董事候选人
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
提名顾洋先生为董事候选人
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
提名刘君先生为董事候选人
同意：7票；反对：0票；弃权：1票
一位董事提出不了解该候选人情况，对该提名投弃权票。
提名段越清女士为董事候选人
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
提名权忠光先生为独立董事候选人
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
提名温小杰先生为独立董事候选人
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
提名王慧女士为独立董事候选人
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
上述董事候选人简历请详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2016年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知公告》（临 2016-15）。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一六年九月二十八日
附件：董事候选人的简历如下：
刘军，男，1964年2月出生。毕业于南京大学，获学士学位，又在复旦大学获得工商管理硕士学位。曾供职于原国家体委国际司；国家体育总局办公厅、外联司，任处长；国家体育总局体育器材装备中心，任副主任；北京奥组委市场开发部，任副部长。2010年加入本公司，任总裁；2012年起任董事长兼总裁。曾任世界体育用品联合会亚洲区董事、执委；中国奥委会市场开发委员会副主任。现任公司董事长兼总裁，中国体育用品联合会副主席。
薛万河，男，1964年11月出生。毕业于北京体育大学，研究生学历。曾任职于国家体委计划财务司，历任国家体育总局体育经济司副处长、处长、副巡视员，2022年冬奥申委财务市场开发部副部长。现任国家体育总局体育基金管理中心副主任。
张荣香，女，1964年4月出生。毕业于北京市委党校经济管理专业。曾任职于北京体育学院财务处、国家体委计划财务司，曾任国家体育总局体育器材装备中心会计师、高级经济师。现任国家体育总局体育器材装备中心财务部副主任。
顾洋，男，1967年9月出生。毕业于北京经济学院经济系经济学专业。曾任北京市住宅建设总公司房地产综合开发部干部，北京市商业银行中关村支行信贷员、甘家口支行信贷部经理、阜裕支行副行长，国家体育总局体育彩票管理中心财务部副主任。现任国家体育总局体育彩票管理中心财务处处长。
刘君，男，1963年4月出生。毕业于中华全国律师函授大学法律专业，又就读于日本国东京都国际教育学院日本语文学专业，研究生学历。曾先后在迪士尼集团、希尔顿集团、美国富顿大发国际集团、北京体育之窗、佳兆业文化体育投资有限公司任职。现任公司下属中体竞赛管理有限公司总经理。
段越清，女，1965年12月出生。毕业于北京外国语大学，获学士学位。研究生学历，获北京大学法学硕士学位。曾任北京奥组委市场开发部国际奥委会赞助商和转播商处副处长、综合处处长。曾任公司办公室主任。现任公司董事会秘书。
权忠光，男，1964年7月出生，朝鲜族，民建党员，教授，注册资产评估师。毕业于北京交通大学，获经济学博士学位。曾任北京中企华资产评估有限责任公司总裁。现任北京中企华资产评估有限责任公司董事长。北京市政协常委、最高人民法院第二届特约监督员、北京市工商联常委、民建中央经济委员会副主任、北京新的社会阶层人士联谊会副会长、中国资产评估协会常务理事、维权委员会主任、北京注册会计师协会副会长、财政部中国资产评估协会资产评估准则专家咨询委员会委员、中国资产评估准则起草组成员、中国资产评估协会首批25名资深会员之一、中国证监会第六届发行审核委员会专职委员、业内资深专家。2008年当选“中国人民政治协商会议北京第十一届委员会常务委员”、2013年再次当选“中国人民政治协商会议北京市第十二届委员会常务委员”，曾荣获北京市和全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。
温小杰，男，1971年1月出生。毕业于天津大学，获得材料系无机非金属专业学士学位。又在天津大学获得材料物理专业硕士学位、在南开大学获得世界经济博士学位。曾任中资资产评估有限公司高级项目经理、北京中资信达会计师事务所有限公司总经理兼主任会计师、保利科技有限公司企业战略发展部副总经理兼董事会秘书、保利能源控股有限公司董事会秘书、企管部主任。现任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书。
王慧，女，1974年5月出生，汉族，中共党员，律师。毕业于美国宾夕法尼亚大学，获法学硕士学位。现任北京市纵横律师事务所合伙人，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员。受邀担任北京高级人民法院、北京人民检察院、北京海淀法院、西城检察院等司法机构辩论辅导教练，曾荣获北京律师协会杰出贡献奖。同时，于中国红十字基金会、中国扶贫基金会、中国红十字会扶贫中心等多项公益机构担任管理职务。
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2016-14
中体产业集团股份有限公司
第六届监事会2016年第一次临时会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第六届监事会2016年第一次临时会议于2016年9月28日以通讯形式召开。出席会议监事应到4名，实到4名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
提名郑玉春先生为监事候选人
同意：4票，反对：0票，弃权：0票
提名张文生先生为监事候选人
同意：4票，反对：0票，弃权：0票
上述监事候选人简历请详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司监事会
二○一六年九月二十八日
附件：监事候选人的简历如下：
郑玉春，男，1960年1月出生。毕业于南京大学，获经济学学士学位。曾任国家体育总局经济司处长，公司董事、董事会秘书、公司副总裁等职务。现任公司监事会主席。
张文生，男，1969年3月出生。毕业于北京财贸学院财务会计专业。曾任北京市门头沟区民政局财务科科员，北京市民政局信息中心科员，借调北京市财政局社保处，北京奥组委财务部会计处副处长，北京市民政局会计事务管理中心副主任，国家体育总局体育基金管理中心财务部副主任。现任国家体育总局体育基金管理中心财务部主任、公司监事。
证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2016-15
中体产业集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月17日14点00分
召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月17日
至2016年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经2016年9月28日召开的公司第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会2016年第一次临时会议审议通过。相关内容详见公司于2016年9月29日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2016年10月13日上午9:00——下午5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系方式：
联系人：许宁宁
电话：（010）85160816
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2016年9月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中体产业集团股份有限公司：
兹全权委托先生/女士代表本单位（或本人）出席2016年10月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
