内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2016年第十次临时董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016057

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2016年第十次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月23日以电子邮件形式发出关于召开公司2016年第十次临时董事会会议的通知，会议于2016年9月28日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于签订公司2016-2018年<火工品采购及（穿孔）爆破一体化服务补充合同>的议案》；

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于签订（2016-2018年）<火工品采购及（穿孔）爆破一体化服务合同>的议案》（详见2015年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第三次会议决议公告》公告编号2015058号），依照决议公司、扎矿分别与内蒙古通缘爆破有限责任公司和内蒙古瀚石矿山工程有限公司（以下均简称 “承包方”）签订了《2016-2018年露天煤业南露天煤矿和北露天煤矿火工品采购及爆破一体化服务合同》和《2016-2018年扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司火工品采购及穿孔爆破一体化服务合同》（以下均简称“原合同”）。

鉴于自2016年5月1日起，国家对服务业全面施行营改增，上述合同税率发生了变化，经协商，公司、扎矿和承包方决定对原合同价款、爆破费价格等进行调整，并分别签订《2016-2018年露天煤业南露天煤矿和北露天煤矿火工品采购及爆破一体化服务补充合同》和《2016-2018年扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司火工品采购及穿孔爆破一体化服务补充合同》。（具体详见下表）

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

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三、其他说明。

1.除上述涉及变更条款外，原合同其他内容无变更。

2.该合同均不涉及关联交易，服务单位与本公司及本公司控股子公司无关联关系。

3.该合同预计金额均不构成重大合同。在履行过程中，根据实际发生量据实结算。

4.该合同对公司及控股子公司的影响及决策程序。

该合同均为满足公司及控股子公司露天矿日常生产经营需要而签订，对公司及控股子公司的财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过5000万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行，且本次爆破综合单价较原合同爆破综合单价有所下调，进一步降低了公司爆破成本，有利于维护公司和中小股东的利益。

四、备查文件

2016年第十次临时董事会决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十八日