新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届董事会２０１６年第十三次会议决议公告

证券代码：６０１８１１ 证券简称：新华文轩 公告编号：２０１６－０１４

新华文轩出版传媒股份有限公司

第四届董事会２０１６年第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会２０１６年第十三次会议于２０１６年９月２９日以通讯方式召开，召开本次会议的会议通知已于９月２７日以书面方式发出。会议应参加董事９名，实际参加会议董事９名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于郑川先生不再担任本公司副总经理的议案》

同意郑川先生不再担任本公司副总经理职务。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于熊宏先生不再担任本公司副总经理的议案》

同意熊宏先生不再担任本公司副总经理职务。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案获得通过。

独立董事对两项议案发表了以下独立意见：本次董事会同意郑川、熊宏先生不再担任本公司副总经理职务的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，我们同意郑川、熊宏先生不再担任本公司副总经理职务。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

２０１６年９月３０日

证券代码：６０１８１１ 证券简称：新华文轩 公告编号：２０１６－０１５

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于郑川、熊宏先生不再担任本公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）副总经理郑川先生因个人原因不再担任本公司副总经理职务，副总经理熊宏先生因工作岗位调整不再担任本公司副总经理职务。

公司于２０１６年９月２９日以通讯方式召开第四届董事会２０１６年第十三次会议，审议通过了《关于郑川先生不再担任本公司副总经理的议案》及《关于熊宏先生不再担任本公司副总经理的议案》，同意郑川、熊宏先生不再担任本公司副总经理职务。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

２０１６年９月３０ 日