宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-047

宋都基业投资股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2016 年10月8日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名

二、董事会审议情况：

会议审议并通过了下列议案：

1、审议通过公司《关于对全资子公司增资的议案》

公司董事会同意公司向全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称“宋都集团”)增资30,000.00万元人民币，增资后其注册资本为50,000.00万元，公司仍持有宋都集团100%的股权。（具体内容详见公司同日披露的临2016-048号《宋都股份关于对全资子公司增资的公告》）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2016年10月10日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-048

宋都基业投资股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资对象：公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）

●投资金额：宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都股份”或“公司”）向全资子公司宋都集团增资30,000.00万元人民币，增资后宋都集团注册资本为50,000.00万元，宋都股份仍持有宋都集团100%的股权。

一、对外投资概述

宋都股份于2016年10月8日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，同意公司向全资子公司宋都集团增资30,000万元人民币。增资完成后宋都集团的注册资本将增加至50,000万元人民币,公司仍持有宋都集团100%股权。同意授权管理层办理与之相关手续。

根据《公司章程》规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

公司名称： 杭州宋都房地产集团有限公司

注册地址： 杭州市江干区富春路789号501室

法定代表人：俞建午

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：1996 年05月08日

经营范围：房地产开发、经营。自有房屋出租：其他无需报经审批的一切合法项目。

该公司经营状况、财务状况良好，其经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计最近一年财务指标及未经审计最近一期的财务指标如下：

（1）资产负债情况

金额单位：人民币元

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（2）经营情况

金额单位：人民币元

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三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资的资金来源为宋都股份自有资金。适当增加注册资本金，有利于增强宋都集团实力，提高公司的资信程度和市场竞争能力，对其拓展现有业务和新业务起到积极的作用。

四、对外投资的风险分析

因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，存在着一定的经营风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制,减少风险，提高收益。

五、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2016年10月10日