宁波热电股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2016-051
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波热电”）于2016年10月12日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十九次会议。本次会议就公司更换发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）独立财务顾问等相关事项形成决议如下：
一、审议通过《关于更换公司本次交易独立财务顾问的议案》。
经双方协商一致，公司与爱建证券有限责任公司解除了委托关系，公司本次交易的独立财务顾问更换为新时代证券股份有限公司。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。
二、审议通过《关于<宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
详细内容请见《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事罗国芳、张鹏群、张政江、郑曙光对本议案进行了事前审查并予以认可；公司董事顾剑波、余伟业、陈远栋、余斌、冯辉、杜继恩为关联董事，回避表决本议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避6票，表决通过。
三、审议通过《关于批准公司本次交易有关的审计报告、备考审阅报告的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》等相关法律法规及实施本次交易需要，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次交易涉及的截至2016年5月31日标的资产进行了审计，并分别出具了审计报告及备考审阅报告。
董事会对前述审计报告、备考审阅报告予以确认并同意披露。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事罗国芳、张鹏群、张政江、郑曙光对本议案进行了事前审查并予以认可；公司董事顾剑波、余伟业、陈远栋、余斌、冯辉、杜继恩为关联董事，回避表决本议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避6票，表决通过。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2016-052
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“宁波热电”）于2016年10月12日上午以通讯表决方式召开了第五届监事会第十五次会议。本次会议审通过如下决议：
一、审议通过《关于<宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过《关于批准公司本次交易有关的审计报告、备考审阅报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
宁波热电股份有限公司监事会
二〇一六年十月十三日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2016-053
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于更换独立财务顾问的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月3日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》，同意公司聘请爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
经双方协商一致，公司与爱建证券解除委托关系，爱建证券不再担任公司本次交易的独立财务顾问。
为尽快推进公司本次交易相关事项，2016年10月12日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于更换公司本次交易独立财务顾问的议案》，同意将公司本次交易的独立财务顾问由爱建证券更换为新时代证券股份有限公司。
更换独立财务顾问不会对公司本次交易相关工作造成重大影响，公司及相关各方将继续积极推进本次交易的相关工作。
公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
2016年10月13日
