山东天鹅棉业机械股份有限公司
获得政府补助的公告

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2016-041

山东天鹅棉业机械股份有限公司

获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称“现代农装”）自2016年7月至今累计获得财政补贴4,299,900元，具体情况如下：

单位：元

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二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，公司将第1-4项补助认定为与收益相关的政府补助，作为营业外收入计入公司当期损益，预计将对公司本年度净利润产生一定的影响；第5项补助列入专项应付款科目，将在项目验收后按规定进行相关会计处理。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2016年10月12日

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：2016-042

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2016年第五次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年10月12日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长魏华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事刘丕峰先生、任彦领先生，董事杨一航女士因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事顾华先生因工作原因未能出席；

3、 公司董事会秘书王友刚先生出席了会议；公司副总经理杨丙生先生、王中兴先生的列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于转让所持新疆银丰现代农业装备股份有限公司股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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公司转让新疆银丰现代农业装备股份有限公司股份的申购流程和安排详见公司网站（www.sdmj.com.cn）。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

《关于转让所持新疆银丰现代农业装备股份有限公司股份的议案》获得出席会议股东半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：毛海龙、张莹

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司2016年第五次临时股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2016年10月12日