武汉高德红外股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2016-026

武汉高德红外股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”））第三届董事会第十九次会议通知于2016年10月8日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2016年10月12日以通讯表决方式召开。公司董事共7人，参与本次会议表决的董事共7人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据2015年非公开发行股票发行结果，公司新增股份上市24,256,031股，注册资本变更为人民币624,256,031元整。由于上述注册资本的变更事项，董事会同意公司对《公司章程》第六条、第二十条作如下修订：

1、《公司章程》第六条原为：“公司注册资本：60,000万元。”,现修改为“公司注册资本：624,256,031元。”

2、《公司章程》第二十条原为：“公司股份总数为60,000万股，均为普通股。”,现修改为：“公司股份总数为624,256,031股，均为普通股。”

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2016-027）

三、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十二日

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2016-027

武汉高德红外股份有限公司

关于变更公司注册资本

并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月12日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司2015年度非公开发行股票结果及2015年第二次临时股东大会的授权，公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司原注册资本为人民币600,000,000元整，根据中国证券监督管理委员会证监许可2016【766】号《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，向7名认购对象发行人民币普通股（A股）24,256,031股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币25.60元，共计募集人民币620,954,393.60元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币602,645,337.09元。公司以上募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于2016年9月12日出具了“XYZH/2016WHA20315号”《验资报告》。

变更后的注册资本为人民币624,256,031元整，由此引起的注册资本变化需要办理工商变更登记。

二、公司章程修订情况

由于上述注册资本的变更事项，公司对《公司章程》第六条、第二十条作如下修订：

1、《公司章程》第六条原为：“公司注册资本：60,000万元。”

现修改为“公司注册资本：624,256,031元。”

2、《公司章程》第二十条原为：“公司股份总数为60,000万股，均为普通股。”

现修改为：“公司股份总数为624,256,031股，均为普通股。”

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十二日