台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-074
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次会议无否决提案的情况。
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
召开时间：2016年10月13日
召开地点：公司三楼会议室
（二）会议出席情况
■
（三）表决方式及大会主持情况
会议由台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会召集， 董事长王雪欣先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次会议作了见证。
二、提案审议情况
本次会议采用现场结合通讯表决的方式，逐项审议了各项议案，具体表决结果如下：
■
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：李威、黄晓静
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
北京国枫（深圳）律师事务所《关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、上网公告附件
1、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
报备文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016年10月14日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-075
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十次会议于2016年10月13日，以现场会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2016年10月8日以邮件、电话、现场送达方式向全体监事发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意选举监事隋胜强为公司第四届监事会主席，任期与第四届董事会任期一致，简历详见附件。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2016年10月14日
附件：隋胜强先生简历
隋胜强先生，中国国籍，无境外永久居留权,1968年11月出生，硕士研究生学历。曾任烟台冰轮股份有限公司主管会计、副部长，烟台冰轮集团有限公司副总会计师，烟台泰和新材股份有限公司总会计师，福建锦江科技集团公司副总经理兼财务总监。现任烟台市台海集团有限公司财务总监。
隋胜强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
隋胜强先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
