广晟有色金属股份有限公司
第六届董事会2016年第九次会议决议公告

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-075

广晟有色金属股份有限公司

第六届董事会2016年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会2016年第九次会议于2016年10月13日以通讯方式召开。本次会议通知于2016年10月8日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长兰亚平先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》，董事会同意公司开立募集资金专用账户，并授权公司董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。（详见公司公告“临2016-076”）

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一六年十月十四日

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-076

广晟有色金属股份有限公司

关于开立募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年9月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1804号），核准公司非公开发行不超过42,803,028股新股。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等规定，经公司第六届董事会2016年第九次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：

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上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，非经法定程序，不得用作其他用途。

公司董事会授权公司董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇一六年十月十四日