科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2016-37

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月8日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第十次会议的通知，并于2016年10月13日下午四时在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营前提下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过3亿元闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公司及控股子公司滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2016年11月1日下午14:00召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2016年10月14日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2016-38

科大国创软件股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月8日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第六次会议的通知，并于2016年10月13日下午五时在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过3亿元闲置自有资金进行投资理财，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2016年10月14日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号： 2016-39

科大国创软件股份有限公司

关于公司及控股子公司使用闲置自有资金

进行投资理财的公告

本公司及及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营前提下，同意使用最高额度不超过3亿元闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公司及控股子公司滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：

一、本次投资理财的概况

（一）投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，以提高闲置自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度

公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，公司及控股子公司可以在十二个月内滚动使用。

（三）资金来源

全部为公司及控股子公司的闲置自有资金。

（四）投资产品

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性高、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于银行、券商、保险及其他正规金融机构的理财产品、委托贷款、银行票据置换业务、债券投资等。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

（五）投资期限

期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（六）实施方式

在股东大会审批额度范围内公司授权董事长签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

（七）信息披露

公司将在定期报告中对投资的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括投资理财产品的额度、期限、损益等。

（八）关联关系说明

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

（九）投资风险及风险控制

尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（1）公司董事会、股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

（3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。

二、对公司经营的影响

（一）公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资低风险、流动性高、投资回报相对较高的投资理财产品，不会影响公司正常经营和日常资金正常周转需要。

（二）通过合理规划资金，开展投资理财，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

三、董事会审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过3亿元闲置自有资金进行投资理财，期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。按照深交所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行投资理财事项尚需提交股东大会审议。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见：

公司独立董事一致认为：公司为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。因此，我们同意公司及控股子公司使用最高额度不超过3亿元闲置自有资金进行投资理财。

（二）监事会意见：

公司监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过3亿元闲置自有资金进行投资理财，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

（三）保荐机构意见：

经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：本次公司使用闲置自有资金进行投资理财已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，尚待股东大会审议批准，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求，有利于股东利益最大化，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，本保荐机构对上述使用闲置自有资金进行投资理财的事项无异议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、国元证券股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的的核查意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2016年10月14日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-40

科大国创软件股份有限公司关于召开

2016年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日召开了第二届董事会第十次会议，会议决定于2016年11月1日下午14:00召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次：公司2016年第三次临时股东大会。

2、 股东大会召集人：公司董事会。

3、 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4、 会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2016年11月1日（周二）下午14:00

网络投票时间：2016年10月31日（周一）至2016年11月1日（周二）

其中： 交易系统投票时间：2016年11月1日（周二）的交易

时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

互联网投票系统投票时间：2016年10月31日（周一）下

午15:00至2016年11月1日（周二）下午15:00

5、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 出席对象：

（1） 本次会议的股权登记日为2016年10月27日（周四），截至2016年10月27日（周四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2） 公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3） 公司聘请的见证律师。

7、 会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。

二、会议审议事项：

1、 审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。本次事项将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已于2016年10月13日公司第二届董事会第十次会议审议通过，内容详见2016年10月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2016年10月28日上午9：00—下午17：00。

3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券部

4、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件一。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0551-65396760

传真号码：0551-65396799

联系人：杨涛

通讯地址：合肥市高新区文曲路355号

邮政编码：230088

2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

科大国创软件股份有限公司董事会

2016年10月14日

附件一：

授权委托书

兹委托__________________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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■

（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365520

2、投票简称：“国创投票”

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年11月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2016年10月31日15:00，结束时间为2016年11月1日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-41

科大国创软件股份有限公司

2016年度前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日。

2、预计的业绩：■同向上升

2016年前三季度业绩情况如下：

■

其中，2016年第三季度业绩情况如下：

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，公司经营情况保持稳定增长，预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所增加。

2、报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为200万元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。

2、2016年前三季度业绩的具体数据将在本公司2016年三季度报告中详细 披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2016年10月14日