新疆友好（集团）股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2016-056
新疆友好（集团）股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2016年9月27日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于2016年10月14日以通讯方式召开本次会议。
（四）公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
经审议并一致通过了如下决议：
（一）《公司关于投资设立全资子公司昌吉友好时尚商贸有限公司的议案》。
本议案内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn编号为临2016-057号《友好集团关于投资设立全资子公司昌吉友好时尚商贸有限公司的公告》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）《公司关于投资设立全资子公司石河子友好百货有限公司的议案》。
本议案内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn编号为临2016-058号《友好集团关于投资设立全资子公司石河子友好百货有限公司的公告》。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件：友好集团第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016年10月15日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2016-057
新疆友好（集团）股份有限公司
关于投资设立全资子公司昌吉
友好时尚商贸有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：新疆友好（集团）昌吉友好时尚商贸有限公司（以下简称“昌吉友好时尚商贸有限公司”或“该公司”）（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
●投资金额：人民币5,000万元
●本次投资已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司2013年4月16日召开的第七届董事会第十一次会议和公司2013年5月14日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于公司拟租赁位于昌吉市建国西路125号和谐国际广场开设大型综合性购物中心的议案》，公司租赁了位于新疆维吾尔族自治区昌吉市建国西路125号的商业房产开设大型综合性购物中心（以下简称“该项目”）。相关公告分别发布于2013年4月18日和2013年5月15日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。该项目被命名为“昌吉友好时尚购物中心”，由公司分公司“新疆友好（集团）股份有限公司昌吉友好时尚购物中心”对其开展经营管理。该项目已于2015年8月21日开业。
现为了获得当地有关部门对独立法人企业的相关优惠政策，提升公司在该区域的商业主营业务竞争力，扩大市场份额，以缩短该项目的市场培育期，公司拟以自有资金出资5,000万元设立全资子公司“新疆友好（集团）昌吉友好时尚商贸有限公司”对该项目进行经营管理。公司将尽快办理完成该公司的工商登记注册。后续，公司将严格按照有关规定开展由该公司承担昌吉友好时尚购物中心经营管理的相关工作。
（二）董事会审议情况
公司于2016 年10月14日召开了第八届董事会第十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于投资设立全资子公司昌吉友好时尚商贸有限公司的议案》，根据《公司章程》和相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
公司名称：新疆友好（集团）昌吉友好时尚商贸有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）
公司类型:有限责任公司
注册地址：新疆昌吉州昌吉市建国西路219号
法定代表人：勇军
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：保健食品和其他预包装食品、散装食品；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、卷烟零售；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务；首饰加工、维修；停车场服务；火车票、航空机票销售代理；房屋场地租赁；日用百货的销售（以工商行政管理部门核定的经营范围为准）。
（二）出资情况
■
三、对外投资对上市公司的影响
本公司拟定于2017年1月起由该公司承担昌吉友好时尚购物中心的经营管理，由此：①可获得当地有关部门对独立法人企业的相关优惠政策，提升本公司在该区域的商业主营业务竞争力，扩大市场份额，以缩短该项目的市场培育期；②可发挥独立法人企业优势，由该公司独立承担有限责任，以降低该项目经营中可能对本公司造成的风险。
上述对外投资符合本公司经营发展战略与运营需要，且不会对公司经营状况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司经营发展的需要，但在经营过程中可能面临市场、政策、行业等各方面的风险因素，公司将积极加强风险管控，强化该公司的法人治理结构，明确该公司的经营策略，以不断适应业务要求及市场变化。公司将持续跟进本次对外投资的进展情况，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件：公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016年10月15日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2016-058
新疆友好（集团）股份有限公司
关于投资设立全资子公司石河子友好百货有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：新疆友好（集团）石河子友好百货有限公司（以下简称“石河子友好百货有限公司”或“该公司”）（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
●投资金额：人民币3,000万元
●本次投资已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司2014年6月20日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于租赁位于石河子市天富名城南综合商业楼开设综合性购物中心的议案》，公司租赁了位于新疆维吾尔自治区石河子市40小区天富名城南综合商业楼地下第一层至地上第三层的商业房产开设综合性购物中心（以下简称“该项目”）。相关公告发布于2014年6月21日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。该项目被命名为“石河子友好时尚购物中心”，由公司分公司“新疆友好（集团）股份有限公司石河子友好时尚购物中心”对其进行经营管理，将于2016年10月21日开业。
现为了获得当地有关部门对独立法人企业的相关优惠政策，提升公司在该区域的商业主营业务竞争力，扩大市场份额，以缩短该项目的市场培育期，公司拟以自有资金3,000万元出资设立全资子公司“新疆友好（集团）石河子友好百货有限公司”对该项目进行经营管理。公司将尽快办理完成该公司的工商登记注册。后续，公司将严格按照有关规定开展由该公司对石河子友好时尚购物中心实施经营管理的相关工作。
（二）董事会审议情况
公司于2016 年10月14日召开了第八届董事会第十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于投资设立全资子公司石河子友好百货有限公司的议案》，根据《公司章程》和相关文件规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
公司名称：新疆友好（集团）石河子友好百货有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）
公司类型:有限责任公司
注册地址：新疆石河子市北三路40小区91号
法定代表人：勇军
注册资本：人民币3,000万元
经营范围：食盐、酒类零售，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉、液体乳、乳粉、其他乳制品）的零售，现做现卖（面制品，糕点类，冰淇淋，卤制品，其他），保健食品的零售，肉食分割，卷烟的零售，音像制品、书刊、杂志的零售，餐饮服务（不含凉菜，不含生食海产品，不含裱花蛋糕），其他商业或服务的综合性经营，仓储服务，首饰加工、维修，停车场服务，火车票、航空机票销售代理，房屋场地出租，日用百货的销售，物业管理，会展服务，广告的设计、制作、服务（以工商行政管理部门核定的经营范围为准）。
（二）出资情况
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三、对外投资对上市公司的影响
本公司拟定于2017年1月起由该公司对石河子友好时尚购物中心实施经营管理，由此：①可获得当地有关部门对独立法人企业的相关优惠政策，提升本公司在该区域的商业主营业务竞争力，扩大市场份额，以缩短该项目的市场培育期；②可发挥独立法人企业优势，由该公司独立承担有限责任，以降低该项目经营中可能对本公司造成的风险。
上述对外投资符合本公司经营发展战略与运营需要，且不会对公司经营状况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司经营发展的需要，但在经营过 程中可能面临市场、政策、行业等各方面的风险因素，公司将积极加强风险管控，强化该公司的法人治理结构，明确该公司的经营策略，以不断适应业务要求及市场变化。公司将持续跟进本次对外投资的进展情况，并按照相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件：公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016年10月15日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2016-059
新疆友好（集团）股份有限公司
关于参加“新疆辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。该活动将于2016年10月20日（星期四）上午11:00-13:30（北京时间）举行，投资者可登录全景网（http://www.p5w.net）点击相关链接，在线参与本次活动。
届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016年10月15日
