大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—066
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2016年10月8日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2016年10月14日以现场表决方式召开。
3、应出席会议董事7名，实际到会6名。独立董事李秉祥先生因公务未能出席本次会议，特委托独立董事张启銮先生代为行使表决权。
4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司控股子公司大连盛发置业有限公司（以下简称“盛发置业”）主要从事大连富丽华国际项目建设，2016年初以来大连房地产市场持续低迷，项目销售价格未达到预期；在目前的经济环境下库存去化难度较大，以价换量趋势明显，公司综合市场去化慢以及自身项目情况，基于谨慎性原则，对大连富丽华国际项目拟计提存货跌价准备。存货跌价准备计提额202,269,156.25元。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
公司独立董事发表了独立董事意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2016年10月14日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—067
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2016年10月8日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
2、监事会会议于2016年10月14日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
4、会议由监事会主席高志朝先生主持，公司监事会成员列席了会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司控股子公司大连盛发置业有限公司主要从事大连富丽华国际项目建设，2016年初以来大连房地产市场持续低迷，项目销售价格未达到预期；在目前的经济环境下库存去化难度较大，以价换量趋势明显，公司综合市场去化慢以及自身项目情况，基于谨慎性原则，对大连富丽华国际项目拟计提存货跌价准备。存货跌价准备计提额202,269,156.25元。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司监事会
2016年10月14日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—068
大连友谊（集团）股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日召开的第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司目前的资产状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对控股子公司大连盛发置业有限公司（以下简称“盛发置业”）存货进行全面清查和认真分析，拟对盛发置业计提存货跌价准备。存货跌价准备计提金额202,269,156.25元。
该项计提资产减值准备事项经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提减值的依据
盛发置业为公司控股子公司大连富丽华大酒店全资子公司，公司持有富丽华大酒店60%股权，盛发置业主要负责大连富丽华国际项目的开发建设。2015年度公司根据房地产业发展形势及富丽华国际项目销售情况已对其计提存货跌价准备143,423,718.39元。
截至目前，富丽华国际项目处于部分交付阶段，因该项目处于二线城市，2016年以来房地产市场持续低迷，项目销售价格和销售进度均未达到预期；在目前的经济环境下库存去化难度较大，以价换量趋势明显，公司综合市场去化慢以及自身项目情况，基于谨慎性原则，对盛发置业计提存货跌价准备202,269,156.25元。
存货跌价准备的计提依据如下：
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。
存货跌价准备的计提方法如下：
按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备202,269,156.25元，计提后将直接减少2016年1—9月归属于母公司的净利润121,361,493.75元。
三、董事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
四、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、大连友谊（集团）股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、大连友谊（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2016年10月14日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—069
大连友谊（集团）股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、业绩预告类型：亏损
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二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期公司业绩变动的主要原因为：
1、公司富丽华国际项目因市场持续低迷，项目销售价格和销售进度均未达到预期，库存去化难度较大，公司综合市场及自身项目判断，对大连富丽华国际项目计提减值准备所致。
2、公司上年度收到大连市人民政府收回公司东港区域K03-2/ K04-2/ K05地块退地补偿款项，垫高了同期基数；公司房地产业本期可确认结转的收入同比下降；辽阳友谊商城尚处于培育期亏损；大连金石谷项目按国家部委要求正在进行项目整改，验收工作尚处于过程中，同时考虑市场情况已暂缓建设，导致亏损加大所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司2016年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2016年10月14日
