西宁特殊钢股份有限公司
关于2016年第四次临时股东大会更正公告

证券代码：600117证券简称：西宁特钢公告编号：临2016-078

西宁特殊钢股份有限公司

关于2016年第四次临时股东大会更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2016年第四次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2016年10月28日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司原定于2016年10月28日召开2016年第四次临时股东大会，股东大会通知的时间系按照董事会形成决议的时间（10月13日）计算，至28日满足“临时股东大会至少提前15天通知”的要求。

经公司进一步核实相关规范文件，股东大会的通知日期应以公告披露的日期为准计算，即公司2016年第四次临时股东大会通知的披露日期为2016年10月14日，据此计算，公司所公告的股东大会召开日期间隔不满15日。

为此，公司将股东大会召开日期更改为2016年10月31日。

三、除了上述更正补充事项外，于2016年10月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年10月31日15点00分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年10月31日

至2016年10月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016年10月14日