长白山旅游股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2016-038
长白山旅游股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年10月18日以通讯表决相方式召开，会议通知及会议材料于2016年10月13日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1.关于调整2016年年度投资经营计划及财务预算的议案
本议案尚需提请公司临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于修订《内部控制手册》的议案
本议案尚需提请公司临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.关于审议调整公司董事长的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4.关于审议提请召开长白山旅游股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案
公司提请召开公司2016年第三次临时股东大会，审议二届董事会第二十六次、二十七次会议需要提交股东大会审议的议案，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件
公司第二届董事会第二十七次会议决议；
长白山旅游股份有限公司董事会
2016年10月19日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2016-039
长白山旅游股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第二十二次会议于2016年10月18日在公司307室以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2016年10月13日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《关于调整2016年年度投资经营计划及财务预算的议案》。
本议案需提请临时股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于修订〈内部控制手册〉的议案》。
本议案需提请临时股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件：
公司第二届监事会第二十二次会议决议。
长白山旅游股份有限公司监事会
2016年10月19日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2016-040
长白山旅游股份有限公司
关于调整2016年年度投资经营
计划及财务预算公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《长白山旅游股份有限公司2016年经营投资计划》及《长白山旅游股份有限公司2016年财务预算方案》，并经2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过，提出了2016年经营投资计划及财务预算方案，公司拟实现营业收入目标33,845.30万元；利润总额目标12,068.00万元；净利润目标8,983.00万元。
2016年1-6月，公司营业收入6,464.81万元，较上年同期6,354.03万元，增长110.78万元；实现利润总额-436.50万元，较上年同期-429.83万元，减少6.67万元；实现净利润-436.50万元，较上年同期-351.81万元，减少84.69万元。公司属于旅游行业，地处东北，冬季漫长且比较寒冷，每年一、四季度属于旅游淡季，二、三季度属于旅游旺季，公司主营业务收入主要来源于二、三季度，今年上半年主营业务收入、利润总额实际完成情况与上年实际偏差不大，符合东北地区的旅游企业的特点以及公司经营预期。由于长白山池西游客服务中心以及募集资金投资项目相继投入运营，两个项目投资较大，预计对2016年下半年经营影响较大，具体说明如下：
1、募集资金投资项目长白山国际温泉度假区总投资59,970.68万元，预计于2016年12月投入试运营,为保证酒店顺利开业，在正式营业前期，酒店客房区域、公共区域及火山温泉会馆开业前需要投入营业用品和招聘营业员工，因长白山国际温泉度假区委托美国洲际集团管理，使用“皇冠假日”品牌，管理团队于2016年7月初刚刚到位，因此，上述投入未列入年度预算之内，预计将导致2016年下半年利润有所下降。
2、为迎接大高铁旅游时代的到来，占据池西区交通枢纽的有利地位，结合公司战略布局，公司出资6500万元购买长白山池西区游客服务中心部分资产，包括：换乘中心、地下停车场、地上停车场、部分商业房产,由于游客服务中心尚处于游客培育期，对公司2016年下半年利润有一定的影响。
鉴于上述市场实际情况和公司经营的现状，公司对2016年度的经营投资计划及财务预算做如下的调整（单位：人民币万元）：
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二、 董事会意见
公司于2016 年10 月18 日召开了第二届董事会第二十七次会议及审议通过了《关于调整2016年年度投资经营计划及财务预算的议案》，同意根据经营情况对2016年的经营计划及财务预算报告进行调整并提交临时股东大会审议。上述数据只是公司对 2016年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2016年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
三、监事会意见
公司于2016 年10 月18 日召开了第二届监事会第二十二次会议及审议通过了《关于调整2016年年度投资经营计划及财务预算的议案》，同意根据经营情况对2016年的经营计划及财务预算报告进行调整并提交临时股东大会审议。上述数据只是公司对 2016年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2016年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件
公司第二届董事会第二十七次会议决议；
公司第二届监事会第二十二次会议决议；
长白山旅游股份有限公司董事会
2016年10月19日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2016-041
长白山旅游股份有限公司
调整董事长公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长侯长森先生的辞职报告。侯长森先生因吉林省国资委对其工作调动，请求辞去长白山旅游股份有限公司董事长及董事会战略委员会召集人的职务。
侯长森先生在本公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和稳健发展做出了重大贡献，公司董事会对侯长森先生任职期间为公司所做贡献给予高度评价和衷心感谢！
2016年10月18日，公司以通讯方式召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议调整公司董事长的议案》，选举王昆先生为公司第二届董事会董事长、第二届董事会战略委员会召集人，任期为本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
候选人简历如下：
王昆：1971年7月出生，男，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，历任长白山保护局头道管理站站长，长白山保护局白山管理站站长，长白山管委会自然保护中心主任助理，长白山管委会自然保护中心副主任，吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司副总经理，吉林省长白山景区管理有限公司董事长，吉林天上温泉观光有限公司董事长。现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司董事，长白山旅游股份有限公司董事、总经理。
特此公告。
备查文件
公司第二届董事会第二十七次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2016年10月19日
