湖北济川药业股份有限公司关于控股股东
拟将部分股份进行划转的提示性公告
（上接45版）
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2016年10月21日召开的公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，详见2016年10月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2016年11月4日（周五），上午8:00至11:30，下午14:00至17:30。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。
（三）登记地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。
六、 其他事项
（一）公司联系人：吴宏亮
联系电话：0523-89719161
传 真：0523-89719009
邮 编：225441
电子邮箱：jcyy@jumpcan.com
（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2016年10月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北济川药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月7日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2016-054
湖北济川药业股份有限公司关于控股股东
拟将部分股份进行划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东拟进行股份划转的情况说明
近日，本公司收到控股股东江苏济川控股集团有限公司（以下简称“济川控股”）的通知，济川控股拟将持有的部分湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“公司”）股份进行划转，具体事项公告如下：
根据济川控股的战略发展需要，推进控股集团产业布局，济川控股拟将持有的部分济川药业股份进行划转：将所持100,000,000股济川药业A股股份（约占公司总股本的12.35%）划转至济川控股的全资子公司西藏济川创业投资管理有限公司（以下简称“西藏创投”）。西藏创投成立于2016年9月14日，注册资本为100万元，系济川控股100%控股的有限责任公司（法人独资）。
二、本次划转前后控股股东及其一致行动人持股情况
股份划转前：
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股份划转后：
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三、本次划转涉及的前期承诺事项
本公司2013年度实施重大资产重组时，济川控股及其一致行动人承诺：在本次重大资产重组中认购的股份，自登记至其证券账户之日起 36 个月内不上市交易或转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。根据上述承诺，济川控股持有股份在2016年12月25日之后方可交易或转让。
根据《〈上市公司收购管理办法〉第六十二条及〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条有关限制股份转让的适用意见——证券期货法律适用意见第4号》的规定，本次控股股东股份划转系同一实际控制人控制之下不同主体之间的股份变动，不属于上述规定限制转让的范围。
四、本次划转对公司的影响
截至目前，公司总股本为809,623,999股。本次划转前，济川控股直接持有公司股份516,757,360股，占公司总股本的63.83%，为公司控股股东。曹龙祥先生直接持有公司股份46,838,458股，占公司总股本的5.79%，通过济川控股间接持有公司股份516,757,360股，占公司总股本的63.83%，为公司实际控制人。
股份划转完成后，济川控股直接持有公司股份416,757,360股，占公司总股本的51.48%；通过全资子公司西藏创投持有公司股份100,000,000股，占公司总股本的12.35%，合计持股数为公司总股本的63.83%，仍为公司控股股东。曹龙祥先生直接持有公司股份46,838,458股，占公司总股本的5.79%，通过济川控股、西藏创投间接持有公司股份516,757,360股，占公司总股本的63.83%，仍为公司实际控制人。本次股份划转完成后，本公司控股股东和实际控制人拥有的公司权益保持不变，控股股东和实际控制人均未发生变化，该事项不会对本公司构成实质性影响。
公司将继续关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2016年10月22日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2016-055
湖北济川药业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券
有关投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月21日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案》，拟募集资金用于3号液体楼新建（含高架库）项目、杨凌医药生产基地建设项目、口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目、综合原料药车间新建项目等投资项目。根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的相关规定，现将“3号液体楼新建（含高架库）项目”、“口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目”及“杨凌医药生产基地建设项目”的情况公告如下：
一、3号液体楼新建项目（含高架库）项目
（一）项目基本情况
该项目的实施主体为公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”），拟投资新建3号液体楼和高架仓库。3号液体楼建成后，将形成7.2亿支口服液产能，主要用于蒲地蓝消炎口服液和健胃消食口服液的生产；高架仓库主要用于成品以及原辅料的存放。
拟生产产品的基本信息如下：
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（二）项目建设情况
该项目位于江苏省泰兴经济开发区振泰路以西、大庆西路以南、延令路以北地块，济川有限现有厂区内，占地面积为14,000平方米。项目建设期为48个月。
项目投资规模为30,000.00万元人民币，其中建设投资25,147.40万元，铺底流动资金4,852.60万元。建设投资包括建筑工程费用4,560.00万元，设备及安装工程费用18,139.50万元，其它工程费用、预备费等2,447.90万元。
（三）项目对公司的影响
该项目建成并达产后，预计实现年销售收入282,060.00万元（不含税），预计正常年份净利润43,901.10万元，税后财务内部收益率为57.20%，税后静态投资回收期为5.10年。该项目的实施将有利于公司整体业务发展，提高产品市场竞争力，提升企业盈利水平，增加股东的回报。
注：该项目仅承担部分生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。公司按照该项目生产的最终产品估算的销售收入扣除估算的成本费用计算其预计效益，但该效益并不仅由该项目所产生，也不构成公司对该项目的业绩承诺。
二、口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目
（一）项目基本情况
该项目的实施主体为济川有限，生产车间拟利用现有厂房进行建设，另投资新建危化品库1座，口服液塑瓶车间主要用于蛋白琥珀酸铁口服溶液（年产7500万支）的生产，危化品库主要用于储存危险化学品。
拟生产产品的基本信息如下：
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（二）项目建设情况
该项目位于江苏省泰兴经济开发区振泰路西、大庆西路南、延令路北，济川药业有限现有厂区内。项目建设期为3年。
项目投资规模为10,000.00万元人民币，其中建设投资7,264.60万元，铺底流动资金2,735.40万元。建设投资包括建筑工程费用70.00万元，设备及安装工程费用6,373.40万元，其它工程费用、预备费等821.20万元。
（三）项目对公司的影响
该项目建成并达产后，预计实现年销售收入82,500.00万元（不含税），预计正常年份净利润17,203.20万元，税后财务内部收益率为68.40%，税后静态投资回收期为4.26年。该项目的实施将有利于提高公司蛋白琥珀酸铁口服溶液的产能，增强公司产品的市场竞争力，提升公司盈利能力。
注：该项目仅承担部分生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。公司按照该项目生产的最终产品估算的销售收入扣除估算的成本费用计算其预计效益，但该效益并不仅由该项目所产生，也不构成公司对该项目的业绩承诺。
三、杨凌医药生产基地建设项目
（一）项目基本情况
该项目的实施主体为公司子公司陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）。杨凌医药生产基地建成后，将形成年处理中药材3,000吨，生产颗粒剂6,000万袋、片剂1.8亿片、胶囊剂12亿粒、橡胶膏剂1.6亿贴、软膏剂100万瓶、贴膏剂1,000万贴、散剂20万瓶的生产能力。
拟生产的主要产品的基本信息如下：
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（二）项目建设情况
该项目建设地点为东科制药新厂区，选址在杨凌国家农业高新技术产业示范区。项目建设期为4年。
项目投资规模为57,114.13万元人民币，其中建设投资54,729.43万元，铺底流动资金2,384.70万元。建设投资包括建筑工程费用44,888.57万元，工程建设其他费用5,559.71万元，预备费等4,281.15万元。
（三）项目对公司的影响
该项目建成并达产后，预计实现年销售收入77,155.93万元（不含税），预计正常年份净利润14,517.60万元，税后财务内部收益率为20.09%，税后静态投资回收期为5.90年。该项目的实施将有利于东科制药整体业务发展，提升东科制药的盈利水平。
注：该项目仅承担部分生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。公司按照该项目生产的最终产品估算的销售收入扣除估算的成本费用计算其预计效益，但该效益并不仅由该项目所产生，也不构成公司对该项目的业绩承诺。
四、项目审批情况
“3号液体楼新建（含高架库）项目”、“口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目”及“杨凌医药生产基地建设项目” 无需取得新的药（产）品生产、上市许可，已在相关政府部门备案通过。上述项目建成后，需要取得GMP证书才能正式投产。
五、风险分析
1、项目投资因资金筹措、外部环境变化等影响项目实施的风险。
2、项目实施过程中的项目质量、进度、成本及安全把控风险。
3、产品原料供应及市场销售风险。
4、项目无法取得GMP证书正式投产的风险。
公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2016年10月22日
