山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-134
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2016年10月13日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2016年10月25日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司2016年第三季度报告全文和正文
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于成立黄冈晨鸣港务有限责任公司的议案
为推进公司多元化发展，进一步拓展公司业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，同时满足黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣浆纸”）原材料及产成品的运输装卸要求，公司董事会同意由黄冈晨鸣浆纸和黄冈市城投资产经营有限公司合资成立黄冈晨鸣港务有限责任公司（暂定名，最终名称以登记机关核准为准）。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关对外投资公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于聘任2016年度审计机构的议案
聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币260万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于参与投资设立保险公司的议案
为推进公司多元化发展，进一步优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，推进公司在金融领域的战略布局，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟与利得科技有限公司、山金金控资本管理有限公司、七匹狼控股集团股份有限公司、江西众一矿业集团有限公司、山西鑫隆源煤炭开发有限责任公司、西藏翌沣投资管理有限公司、海能实业集团有限公司共同投资设立利得人寿保险有限公司，（暂定名，最终名称以登记机关核准为准）。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关对外投资公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了关于召开2016年第四次临时股东大会的议案
公司决定召开2016年第四次临时股东大会，详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一六年十月二十五日
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-136
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业” 、“公司”）多元化发展，进一步优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，推进公司在金融领域的战略布局，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，晨鸣纸业拟与利得科技有限公司（以下简称“利得科技”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、七匹狼控股集团股份有限公司（以下简称“七匹狼控股”）、江西众一矿业集团有限公司（以下简称“江西众一”）、山西鑫隆源煤炭开发有限责任公司（以下简称“山西鑫隆源”）、西藏翌沣投资管理有限公司（以下简称“翌沣投资”）、海能实业集团有限公司（以下简称“海能实业”）共同投资设立利得人寿保险有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。
2、董事会审议情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年10月 25日以通讯方式召开。本次会议应到董事10 人，出席会议董事10人，会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与投资设立保险公司的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资参股公司事项无需经股东大会批准，尚需取得中国保险监督管理委员会的批准。本项对外投资不涉及关联交易。
二、投资主体情况介绍
1、公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
住 所：山东省寿光市圣城街595号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币193,640.5467万元
公司类型：股份有限公司
控股股东：寿光晨鸣控股有限公司
实际控制人：寿光市国有资产监督管理办公室
经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。
2、公司名称：利得科技有限公司
住 所：宝山区蕴川路5503号505室
法定代表人：李兴春
注册资本：人民币9661.8357万元
公司类型：有限责任公司
控股股东、实际控制人：李兴春
经营范围：财务咨询（除代理记帐等专项规定）；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；会务服务；从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
3、公司名称：山金金控资本管理有限公司
住 所：上海市黄浦区九江路 769 号1805室
法定代表人：李国红
注册资本：人民币150,000万元
公司类型：有限公司
控股股东、实际控制人：山东黄金集团有限公司
经营范围：股权投资基金，股权投资基金管理，实业投资，贵金属、有色金属领域内的投资，贵金属销售、回购，煤炭、黑色金属、有色金属及矿产品的销售，货物与技术的进出口业务，资产管理，企业管理，投资管理，财务咨询（除代理记账），投资咨询。
4、公司名称：七匹狼控股集团股份有限公司
住 所：厦门市思明区台南路77号汇金国际中心31层
法定代表人：周永伟
注册资本：人民币140,000万元
公司类型：股份有限公司
控股股东：福建七匹狼集团有限公司
实际控制人：周永伟、周少明、周少雄、陈鹏玲
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；自有房地产经营活动；金融信息服务(不含须经许可审批的项目)。
5、公司名称：江西众一矿业集团有限公司
住 所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道6899号
法定代表人：邱文奎
注册资本：人民币5,168万元
公司类型：有限责任公司
控股股东、实际控制人：邱文奎
经营范围：对各类行业的投资及管理；煤炭销售；非金矿物质制品生产及销售；矿产品、矿山机械设备、金属材料、化工产品、建筑材料、机械、电子设备、治金材料、五金配件的销售。
6、公司名称：山西鑫隆源煤炭开发有限责任公司
住 所：忻州市岢岚县三井镇谷河村
法定代表人：张更生
注册资本：人民币20,000万元
公司类型：其他有限责任公司
控股股东、实际控制人：张更生
经营范围：销售货物仓储、普通电器机械、普通仪器仪表、五金交电、汽车配件、化工产品（危险化学品除外）、水暖器材、建材；煤炭经营批发（省批准的发煤站点铁路经销）。
7、公司名称：西藏翌沣投资管理有限公司
住 所：拉萨市城关区鲁定中路13号
法定代表人：李毅忠
注册资本：人民币1,000万元
公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）
控股股东、实际控制人：沈力
经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理、信息服务、商务咨询。
8、公司名称：海能实业集团有限公司
住 所：成都市金牛区槐树街79号
法定代表人：况勋泽
注册资本：人民币12,800万元
公司类型：有限责任公司
控股股东、实际控制人：况勋泽
经营范围：实业投资；房屋开发、经营；房屋装饰配套工程施工；市政工程建设施工（凭相关资质证经营）；广告设计、制作、发布与代理（气球广告除外）；项目投资策划咨询服务；城市出租汽车客运、产品研究技术服务。
三、被投资主体的基本情况
1、公司名称：利得人寿保险有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：人民币10亿元
4、股东及持股比例：
（1）利得科技出资人民币15000万元，占公司注册资本的15％；
（2）山金金控出资人民币15000万元，占公司注册资本的15％；
（3）晨鸣纸业出资人民币15000万元，占公司注册资本的15％；
（4）七匹狼控股出资人民币15000万元，占公司注册资本的15％；
（5）海能实业出资人民币15000万元，占公司注册资本的15％；
（6）江西众一出资人民币10000万元，占公司注册资本的10％；
（7）山西鑫隆源出资人民币5000万元，占公司注册资本的5％；
（8）翌沣投资出资人民币10000万元，占公司注册资本的10％；
5、资金来源及出资方式：利得人寿保险有限公司各股东均以现金方式出资，资金来源为各股东自有资金。
6、注册地：中国北京市
7、经营范围：与互联网交易直接相关的个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其他人身保险业务；上述保险业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；保险信息服务业务；经中国保监会批准的其他业务。(暂定，以工商登记为准)。
8、公司治理：决定有关公司经营方面重要事项的最高决策的机构是股东大会，即股东大会对公司的经营承担责任；董事会根据公司法等法律法规的规定和股东大会的授权行使职权；监事会根据公司法等法律法规的规定和股东大会的授权行使职权。总经理根据公司法等法律法规的规定和股东大会、董事会的授权负责公司的业务运营。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司对外投资参股公司，目前尚未签订对外投资合同。
五、本次投资设立保险公司对公司的影响
本次晨鸣纸业以自有资金投资设立保险公司，出资占晨鸣纸业最近一期经审计净资产的0.87%，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
六、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二O一六年十月二十五日
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2016—137
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于召开2016年第四次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议决议于2016年12月13日（星期二）召开公司2016年第四次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
本次临时股东大会的召开已经公司八届三次董事会审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月13日13：30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2016年12月13日9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2016年12月12日15:00—2016年12月13日15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或股东代理人。
A股、B股股权登记日均为2016年12月6日（星期二）。于股权登记日2016年12月6日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、会议审议事项：
1、关于聘任2016年度审计机构的议案
三、会议登记方法
1、登记方式
法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2016年第四次临时股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2016年第四次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2016年第四次临时股东大会回执办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券与投资管理部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：拟出席公司2016年第四次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券与投资管理部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。
五、其他事项
1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705
3、联系方式： 0536-2158008 传 真：0536-2158977
4、联系人： 肖鹏 袁西坤
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议
特此通知。
附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会回执
附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会授权委托书
附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会回执
■
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2016年第四次临时股东大会。投票指示如下：
■
附件三
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表一：晨鸣纸业2016年第四次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月13日（周二）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-138
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为推进公司多元化发展，进一步拓展公司业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，同时满足黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣浆纸”）原材料及产成品的运输装卸要求，拟由黄冈晨鸣浆纸和黄冈市城投资产经营有限公司（以下简称“黄冈城投”）合资成立黄冈晨鸣港务有限责任公司（暂定名，以工商登记名称为准）。
2、董事会审议情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年10月 25日以通讯方式召开。本次会议应到董事10 人，出席会议董事10人，会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立黄冈晨鸣港务有限责任公司的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资设立子公司事项无需经股东大会批准，尚需取得政府有关部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。
二、全资子公司的基本情况
公司名称：黄冈晨鸣港务有限责任公司（暂定名，以工商登记名称为准）
注册资本：人民币75120万元
出资方式：货币出资
股东及持股比例：黄冈晨鸣浆纸出资人民币50330.40万元，占注册资本的67%；黄冈城投出资人民币24789.60万元，占注册资本的33%。
法定代表人：陈洪国
注册地址：湖北省黄冈市（以工商登记为准）
企业类型：有限责任公司
经营范围：主要经营危化品及散货装卸、运输等(暂定，以工商登记为准)。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司对外参与设立控股子公司，尚未签订对外投资合同。
四、本次出资设立子公司对公司的影响
公司本次以自有资金出资设立子公司，出资占公司最近一期经审计净资产的2.92%，且出资设立的子公司为公司的控股子公司，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二O一六年十月二十五日
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号2016-139
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议于2016年10月25日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开，会议通知于2016年10月13日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司2016年第三季度报告全文和正文
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第三季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了公司聘任2016年度审计机构的议案
监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验能力，能够满足公司2016年度财务审计工作要求，同意聘任瑞华会计师事务所为公司2016年度财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币260万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二○一六年十月二十五日
