马应龙药业集团股份有限公司
公司代码：600993 公司简称：马应龙
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉及会计机构负责人（会计主管人员）汪丽红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
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利润表项目：
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现金流量表项目：
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 马应龙药业集团股份有限公司
法定代表人 陈平
日期 2016-10-25
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2016-027
马应龙药业集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2016年10月25日上午10：00以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《公司2016年第三季度报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2、《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
鉴于所属控股子公司北京马应龙长青医院管理有限公司经营需要，为补充流动资金，保证其经营正常开展，马应龙药业集团股份有限公司同意为北京马应龙长青医院管理有限公司提供500万元人民币贷款担保额度，担保期限一年。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为本次为控股子公司北京马应龙长青医院管理有限公司提供贷款担保，充分考虑了公司及所属子公司正常经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2016年10月27日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2016-028
马应龙药业集团股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：北京马应龙长青医院管理有限公司（以下简称“北京医管”）
● 担保金额：为北京医管提供500万元人民币贷款担保额度
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
鉴于本公司所属子公司北京医管经营需要，为补充流动资金，保证其健康稳定发展及各项业务正常开展，公司于2016年10月25日上午10点召开第九届董事会第三次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》，同意为北京医管提供500万元人民币贷款担保额度，担保期限一年。
本次担保对象资产负债率未超过70%，单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产金额的10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人具体情况
名 称：北京马应龙长青医院管理有限公司
住 所：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷园17号楼B118室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：赵和平
注册资本：人民币4,028万元
成立日期：2009年2月26日
与公司关系：本公司控股子公司
经营范围：企业管理；投资咨询；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；销售医疗器械I类、计算机、软件及辅助设备；机械设备租赁；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务；计算机维修；货物进出口、技术进出口；医学研究与试验发展。
主要财务状况：截至2016年9月30日，总资产为5,326.21万元，净资产为3,805.14万元，2016年1—9月净利润为-37.32万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为控股子公司北京马应龙长青医院管理有限公司提供500万元人民币贷款的担保额度，担保期限一年。
四、董事会意见
董事会认为，北京医管为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为本次为控股子公司北京马应龙长青医院管理有限公司提供贷款担保，充分考虑了公司及所属子公司正常经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年10月25日，公司及公司子公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0元；公司为所有控股子公司提供的贷款担保余额为人民币2,700万元，占公司最近一期经审计净资产的1.51%。
公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议。
2、独立董事关于为子公司提供贷款担保的独立意见。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2016年10月27日
2016年第三季度报告
