深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议
决议公告

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-083

深圳市新亚电子制程股份有限公司

第四届董事会第一次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议以电子邮件及电话的方式于2016年10月26日向全体董事发出。

2、本次董事会于2016年10月26日下午16:30以现场参与结合通讯会议的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是卜功桃先生、麦昊天先生、罗红葆先生。

4、鉴于公司尚未选举第四届董事会董事长，本次会议由半数以上董事推选董事许雷宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于取消2016年第五次临时股东大会议案的议案》

2016年10月20日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，因本次非公开发行股票事项仍具有不确定性，第四届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于取消2016年第五次临时股东大会议案的议案》，撤销第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，并取消2016年第五次临时股东大会通知。

本次议案通过后，公司董事会将根据审核情况另行安排时间履行相关决策程序。

详见2016年10月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的关于取消《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》的公告。

公司于2016年10月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》也同时取消。

关联董事许雷宇先生、徐琦女士、张东娇女士回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2016年10月26日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-084

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于取消《关于召开2016

第五次临时股东大会的通知》的公告

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年10月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，通知原定于2016年11月7日15:00召开2016年第五次临时股东大会，审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等两项议题。

因本次非公开发行股票事项仍存在不确定性，公司决定取消审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》事项，公司将另行安排时间履行相关决策程序。鉴于此，公司董事会决定取消原定于 2015年10月21日发出的《关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》。

由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2016年10月26日