广州高澜节能技术股份有限公司
2016年第三季度报告披露
提示性公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-090

广州高澜节能技术股份有限公司

2016年第三季度报告披露

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了公司 2016 年第三季度报告的相关议案。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司 《2016 年第三季度报告》于 2016 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 27 日

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-091

广州高澜节能技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2016 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于 2016 年 10 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表决。

3.本次董事会应到5人，出席5人。

4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席了董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》。

公司2016年前三季度实现营业收入32,769.26万元，较上年同期增长44.77%，其中新能源发电水冷产品、柔性交流水冷产品较上年同期分别增长77.46%和117.04%。2016年前三季度公司实现净利润2,289.24万元，较上年同期增长21.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,304.91万元，较上年同期增长22.13%。

《公司2016年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

公司原董事柯加良先生于2016年8月3日向公司董事会递交辞呈，请求辞去公司董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。经公司于2016年9月28日召开的第二届董事会第十八次会议及于2016年10月14日召开的2016年第四次临时股东大会审议，已选举关胜利先生为公司新任董事，其任期同第二届董事会，柯加良先生的辞职申请于2016年10月14日正式生效。

董事长李琦先生提名董事关胜利先生为提名委员会委员，填补因柯加良先生辞职产生的委员空缺，其任期同第二届董事会。

董事会同意选举董事关胜利先生为提名委员会委员，其任期同第二届董事会。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2016年10月27日