秦川机床工具集团股份公司
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-40
2016年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人刘万超及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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注：本报告期、年初至报告期末数或上年同期数为负值时不计算同比增减变动。
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2016-39
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十八次会议，于2016年10月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第六届董事会第十八次会议于2016年10月27日以通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事人数9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况：
1、审议通过公司《2016年三季度报告全文》和《2016年三季度报告正文》；
表决结果：同意票9票，弃权0票，反对 0票
2、审议通过为陕西秦川格兰德机床有限公司提供银行综合授信担保变更融资银行的议案；
表决结果：同意票9票，弃权0票，反对 0票
3、审议通过秦川机床工具集团股份公司银行综合授信额度建议的议案；
表决结果：同意票9票，弃权0票，反对 0票
4、审议通过设立秦川机床齿轮制造（温岭）系统服务公司的建议（议案）；
由本公司、汉江工具有限责任公司（公司持有其100%的股权）、西安秦川思源量仪器有限公司（公司持有其51%的股权，简称“秦川思源量仪”）等共同出资1000万元，在温岭设立齿轮制造系统服务公司，形成集工艺技术服务、销售、租赁、刀具修磨、刀具配送的专业化服务中心。
本公司出资510万元，占51%股份；汉江工具出资300万元，占30%股份；秦川思源量仪以设备出资170万元，占17%股份，秦川机床齿轮制造（温岭）系统服务公司员工现金出资20万元，占2%股份
在温岭设立产品销售、服务、刀具配送、刀具修磨的综合中心，有利于公司的销售和服务贴近用户，为客户提供整体解决方案，指导客户进行工厂设计和技改，提高服务水平和响应速度。
表决结果：同意票9票，弃权0票，反对 0票
5、审议通过秦川机床工具集团股份公司所属子公司设立合资公司销售齿轮刀具和开展滚刀修磨服务的建议（议案）。
秦川美国工业公司（公司持有其100%的股权）拟与汉江工具有限责任公司（公司持有其100%的股权）、美国拉削机床刀具公司（以下简称ABM，系公司收购的美国本地公司，公司的控股子公司，）共同出资50万美元，在美国密歇根州伊普斯兰提市成立合资公司，销售齿轮刀具（初期主要销售滚刀）及提供滚刀修磨业务。
总投资50万美元，其中秦川美国工业公司现金出资15万美元，占总股本的30%，；汉江工具现金出资17.5万美元，占总股本的35%；ABM以生产场地投资折合10万美元、销售网络及品牌投资折合7.5万美元，占总股本的35%。
成立合资公司可充分发挥ABM公司本地化的优势和销售网络便利条件，有利于加强公司齿轮刀具等产品的销售和产品服务业务。
此境外投资事项尚需报政府有关部门核准批复。
表决结果：同意票9票，弃权0票，反对 0票
上述第1项详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2016年10月28日
